PDF《焦作鑫安科技股份有限公司》

2003 年5月12 日全部到位, 并办理了相关过户手续. (中泰信托投资有限责任公司已于

2004 年8月11 日转让给河南永盛 投资担保有限公司,并于

2004 年8月8日办理了过户手续. ) 公司第一大股东的控股股东是河南置业有限公司,其实际控制人为谢国胜、谢并社. 谢国胜,男,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,自1997 年10 月至今,担任河 南花园集团有限公司董事长、河南省工商联副会长、十届全国政协委员,2003 年1月至今任 本公司董事长. 谢并社,男,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,自1998 年至今任郑州庆丰市场 管委会主任,1999 年至今任郑州庆丰物业管理有限公司副总经理、郑州市二七区人大代表. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南置业有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司 河南信心药业集团有限公司 河南花园塑料制品有限公司 河南花园集团有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司

2005 年年度报告

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四、公司其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东 法人股东名称:河南永盛担保投资有限公司 法定代表人:席春迎 经营范围:对外担保;

实业投资及投资策划;

投资管理;

信息、咨询服务、中介服务.

四、前十名流通股股东持股情况如下: 序号 股东名称 年末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H 股或其它)

1 罗红娟 473,900 A

2 孙胜辉 460,200 A

3 杨凤兰 375,900 A

4 王娟 362,958 A

5 刘广胜 362,400 A

6 李学彦 303,741 A

7 周宇光 290,546 A

8 刘建华 198,500 A

9 卢日铭 162,724 A

10 张会民 155,000 A 公司未知前

10 名流通股股东之间关系.

第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第一节 董事、监事和高级管理人员情况

一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 谢国胜 董事长 男44 2004年3月1日至2006 年6月30日0012.00是 柴治平 总经理 男55 2005年10月27日至2006年6月30日001.76否 秦海员 董事会秘 书男56 2003年7月1日至2006 年6月30日10,904 10,904 9.00否 李永州 财务总监 男41 2005年5月8日至2006 年6月30日004.62否 马小钢 副总经理 男49 2005年10月27日至2006年6月30日001.32否 师洁 副总经理 女432005年10月27日至001.32否 焦作鑫安科技股份有限公司

2005 年年度报告

8 2006年6月30日 李建中 独立董事 男44 2003年7月1日至2006 年6月30日005.40否 王秀梅 独立董事 女56 2003年7月1日至2006 年6月30日005.40否 李建立 独立董事 男37 2002年4月1日至2006 年6月30日005.40否 李春彦 监事 男42 2003年6月1日至2006 年6月30日004.20否牛柯监事 男32 2003年6月1日至2006 年6月30日004.20否 孙保国 监事 男49 2003年6月1日至2006 年6月30日004.20否 张风雷 董事 男38 2003年1月1日至2006 年6月30日009.53否 董事、监事在股东单位任职情况: 姓名 职务 任职期间 谢国胜 河南花园集团有限公司董事长 1997.10 至今

二、现任董事、监事、高管人员的主要经历及任职情况: 谢国胜,全国政协第十届委员会委员,历任郑州市金水区商业局科员、河南花园置业有 限公司总经理、河南花园集团有限公司董事长,现任民生证券有限公司董事、河南省工商联 副会长,本公司四届董事会董事、董事长. 柴志平,大专学历,工程师、高级咨询师.历任郑州市服装厂车间主任、郑州市教育系 统教师、河南省服装工业公司科长、郑州环境工程技术研究所所长、河南康环实业有限公司 总经理等职务,现任河南花园集团有限公司监事长,本公司总经理. 秦海员,历任焦作市安阳坡粘土矿干事、政工科科长、办公室主任,焦作市碱业股份有 限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书,现任本公司四届董事会董事、董事会 秘书、常务副总经理. 马小钢,学士学位,高级工程师.历任河南省安阳化肥厂技术科科员、郑州化工设备厂 车间副主任、主任、郑州化工设备厂副厂长、厂长等职务,现任河南花园集团有限公司酒业 分公司董事长,本公司副总经理. 师洁,大专学历,工程师,执业药师.历任焦作市化学制药厂技术员、药物研究所副所 长、技术科副科长、针剂车间技术主任、团委书记、纪委书记、焦作鑫安科技股份有限公司 政治部副部长、GMP 认证办公室主任、药业事业部总工程师、产品注册部部长、总经理助理 等职务,现任公司党委副书记兼公司副总经理. 李建中,历任郑州航空管理学院教研室主任、系主任,布莱克斯(中国)投资咨询公司 高级业务董事、总裁助理、副总裁,现任本公司四届董事会独立董事. 王秀梅,曾任河南水利厅机械厂会计、郑州市财税学校会计、郑州大方机械制造有限公 司总会计师、河南豫泰集团有限公司财务总监,现任郑州市注册会计师协会秘书长,现任本 公司四届董事会独立董事. 李建立,