PDF《青岛食品股份有限公司 董事长任职公告》

公告编号:2018-012

1 证券代码:872387 证券简称:青岛食品 主办券商:东北证券 青岛食品股份有限公司 董事长任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第九 次会议于

2018 年3月29 日审议并通过: 任命谢彤阳先生为公司董事长, 任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第八届董事会任期届满.

本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 3,000 股,占股份总数的 0.01%,会议由 仲明先生主持. 以上决议表决情况为: 同意票为

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长谢彤阳先生持有公司股票

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012

2 鉴于原董事长孙国岗先生因工作调动原因辞去董事、董事长职 务,现董事会推选董事谢彤阳先生担任董事长一职.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次董事会任免,未导致公司董事会成员发生变化.公司董事会 人数为

5 人,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述任命符合公司生产经营和战略发展的需要, 有利于公司持续 发展,对公司生产经营无不利影响.

三、备查文件目录 与会董事签字的 《青岛食品股份有限公司第八届董事会第九次会 议决议》. 青岛食品股份有限公司 董事会

2018 年4月2日