PDF《河南勃达微波装备股份有限公司》

公告编号:2015-005 证券代码:834656 证券简称:勃达微波 主办券商:国泰君安 河南勃达微波装备股份有限公司

2015 年度第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015 年11 月30 日2.会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区翠竹街

1 号18 号 楼二楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张宏伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.

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3 公告编号:2015-005 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共47 人, 持有表决权的股份 37,600,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要,需对公司经营范围进行变更,增加"干燥 设备、真空热风干燥设备、食用菌生产机械的研发、生产、销售;

城 市生活垃圾处理工程" . 具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围 为准. 2.议案表决结果: 同意股数 37,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形.

(二)审议通过《章程修正案的议案》 1.议案内容 因公司经营范围增加,需对公司章程进行变更. 《公司章程》第 二章第十二条现变更为:生产、研发、销售微波设备、干燥设备、真 空热风干燥设备、 食用菌生产机械;

货物进出口、 技术进出口;

污水、 污泥处理工程、城市生活垃圾处理工程.具体内容以工商行政部门核 实出具的经营范围为准.

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3 公告编号:2015-005 2.议案表决结果: 同意股数 37,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《河南勃达微波装备股份有限公司

2015 年度 第二次临时股东大会会议决议》 河南勃达微波装备股份有限公司 董事会

2015 年11 月30 日3/3