PDF《广西桂东电力股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告》

1 股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临2014-017 债券简称:11 桂东

01 债券代码:122138 债券简称:11 桂东

02 债券代码:122145 广西桂东电力股份有限公司

2014 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司预计2014年度日常关联交易事项需要提交股东大会审议 ? 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在公司主要业务因此 类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、 公司

2014 年日常关联交易事项经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,公司董事长秦春楠因在关联公司任职回避表决.

2、公司独立董事在事前对公司

2014 年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将其 提交董事会讨论,并发表独立意见:广西桂东电力股份有限公司

2014 年日常关联交易 能有效地保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;

关联交易协议内容体现 了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的 要求,关联董事进行了回避表决,其程序合法;

关联交易价格公允、合理,符合公司及 全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司

2014 年度 的日常关联交易,并同意提交公司股东大会审议.

3、公司审计委员会在事前对公司

2014 年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将 其提交董事会讨论,并发表独立意见:公司

2014 年度的日常关联交易能有效地保障公 司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;

关联交易协议内容体现了公开、公平、

2 公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联交易 价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东 的利益,同意公司

2014 年度的日常关联交易,并同意提交公司董事会审议.

4、上述关联交易还需要获得本公司

2013 年度股东大会审议批准,与该项交易有利 害关系的关联股东将对该议案回避表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 按产品或劳 务等划分 关联人

2013 年预计金额 (万元)

2013 年实际发生金额(万元) 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 采购商品采购煤炭 广西贺州市桂东燃料有限公司 未预计 324.78 其中部分为履行上年合 同,此后没有签订新的采 购合同. 销售商品销售电力 广西贺州投资集团有限公司梧 州大酒店 200.00 142.60 销售电力 广西吉光电子科技股份有限公 司95.00 116.14 销售化成箔 广西吉光电子科技股份有限公 司2000.00 1621.68 其他关联交易 土地租赁 广西贺州投资集团有限公司 36.00 27.00 办公场所租 赁 广西贺州投资集团有限公司 54.65 54.65 门面租赁 广西贺州投资集团有限公司 12.00 12.00 生产及办公 场所租赁 贺州市八步水利电业有限责任 公司 107.088 71.05 支付担保费 广西贺州投资集团有限公司 400.00 297.89 注:以上金额均为含税数.