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证券代码:000976 广东开平春晖股份有限公司

2008 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会

2009 年4月目录

一、 重要提示…1

二、 公司基本情况简介…2

三、 会计数据和业务数据摘要…3

四、 股本变动及股东情况…5

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

六、 公司治理结构…16

七、 股东大会情况简介…20

八、 董事会报告…21

九、 监事会报告…29

十、 重要事项…31 十

一、财务报告…33 十

二、备查文件目录…34 广东开平春晖股份有限公司

2008 年年度报告

1

一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告. 本公司董事长罗伟先生、主管会计工作负责人余炎祯先生、财 务负责人郑重华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 广东开平春晖股份有限公司

2008 年年度报告

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二、 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:广东开平春晖股份有限公司 公司中文名称缩写:春晖股份 公司法定英文名称:GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD. 公司英文名称缩写:GDCH

2、公司法定代表人:罗伟

3、公司董事会秘书:陈伟奇 证券事务代表: 关卓文 联系地址:中国广东省开平市长沙港口路

10 号 联系

电话: (0750)2276949,2228111 转286 传真: (0750)2276959 电子

邮箱:[email protected]、[email protected]

4、公司注册及办公地址:中国广东省开平市长沙港口路

10 号 邮编:529300 互联网

网址:http://www.my0976.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:春晖股份 股票代码:000976

7、其他相关资料: 公司变更注册登记日期:2001 年6月6日登记机关:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001009765 税务登记号码:440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司 地址:北京东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座12 层 广东开平春晖股份有限公司

2008 年年度报告

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三、 会计数据和业务数据摘要

(一)主要财务数据和指标(单位:元) 项目金额利润总额 -283,067,007.16 归属于上市公司股东的净利润 -283,067,007.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -283,013,127.99 营业利润 -283,013,127.99 营业外收支净额 53,879.17.00 经营活动产生的现金流量净额 145,394,405.84 现金及现金等价物净增减额 61,246,695.20 注:按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第

1 号-非经常性损益(2008)》的 要求,扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细: 项目金额(元) 其他收入 154,420.83 捐款支出 -200,000.00 固定资产清理 -8,000.00 罚款支出 -300.00 合计(收益+、损失-) -53,879.17