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公告编号:2019-016 证券代码:838054 证券简称:方元财富 主办券商:开源证券 西安方元财富管理股份有限公司 关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公 告

一、董事、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年4月16 日审议并通过: 选举李权为公司董事长, 任职期限

3 年, 自本次董事会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满时止.

聘任李权继续担任公司总经理、党信涛继续担任副总经理、司艳艳继续担任 董事会秘书、 财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满 时止. 本次会议召开

10 日前以书面、传真、电子邮件等方式通知全体董事,实际 到会董事

5 人.会议由李权主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理李权持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-016 副总经理党信涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 董事会秘书、财务总监司艳艳持有西安良匠商务信息咨询合伙企业(有限合 伙)62.00%权益,西安良匠商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 1,500,000 股,占公司股本的 2.50%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 不适用.

二、监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年4月16 日审议并通过: 选举韩娟为公司监事会主席,任职期限

3 年,自本次监事会审议通过本议案 之日起至本届监事会届满止时止. 本次会议召开

10 日前以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,实际到会 监事

5 人.会议由韩娟主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席韩娟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 不适用

三、 换届对公司产生的影响 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举董事长、监事会主席和聘 任高级管理人员符合公司经营管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不 利影响. 公告编号:2019-016

四、 备查文件

(一) 《西安方元财富管理股份有限公司第二届董事会第一次会议》

(二) 《西安方元财富管理股份有限公司第二届监事会第一次会议》 西安方元财富管理股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日