PDF《广东星河生物科技股份有限公司》

广东星河生物科技股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 广东星河生物科技股份有限公司 STARWAY BIO-TECHNOLGY CO.

,LTD

2015 年年度报告

2016 年03 月 广东星河生物科技股份有限公司

2015 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中所涉及的有关公司未来发展等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺.公司已在 本报告目录页之后 重大风险提示 中对于公司经营中可能面临的诸如产业转型风险、市场竞争风险、行 业政策风险、商誉减值风险等予以描述,请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以147,400,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 发现金红利

0 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 广东星河生物科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.26

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.51

第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.142 广东星河生物科技股份有限公司

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4 重大风险提示 公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

一、产业转型的风险: 公司并购玛西普成功后,从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业,但这两个业务的相关程度低, 公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业,需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设 和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力.在并购后的业务整合、人员整合、文 化整合等方面也面临相应的风险.公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业 转型所面临的风险.

二、市场竞争的风险 (1)食用菌产业:随着

2015 年国内食用菌产业中上市公司数量的增加,反映出该行业的供需格局较 公司上市之初已经发生了巨大变化,预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险.2015 年公 司对食用菌产业进行主动性的产能调整,仅保留了具有产能及成本优势的韶关基地和西充基地,公司将通 过菌种的更新换代并对生产工艺及配方进行优化,进一步提高产品质量和鲜品食用菌的生物转化率,以降 低成本,提高产品毛利率,从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响.同时继续加大渠道建设,拓展 和管理好营销渠道,提升品牌知名度,避免单一渠道的价格竞争风险. (2)医疗健康产业:玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力,打破了国外企业对伽玛刀 设备的全球垄断地位,公司的第二代头部伽玛刀获得了 FDA 和SS&