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重庆涪陵电力实业股份有限公司

600452 2007 年年度报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 二OO 八年三月二十五日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

34

八、董事会报告

35

九、监事会报告

49

十、重要事项

50 十

一、财务会计报告

58 十

二、备查文件目录

130 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事范福珍先生因工作原因未参加董事会,委托独立董事张玉敏女士代为行使表决权.

3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人何福俊,主管会计工作负责人罗强及会计机构负责人(会计主管人员)张健应当声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:涪陵电力 公司英文名称:CHONGQING FULING ELECTRIC POWER INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写:FULING POWER

2、 公司法定代表人:何福俊

3、 公司董事会秘书:柳尚科

电话:023-72286649 传真:023-72286349 E-mail:[email protected] 联系地址:重庆市涪陵区望州路

20 号 公司证券事务代表:徐玲

电话:023-72286349 传真:023-72286349 E-mail:[email protected] 联系地址:重庆市涪陵区望州路

20 号

4、 公司注册地址:重庆市涪陵区人民东路

17 号 公司办公地址:重庆市涪陵区望州路

20 号 邮政编码:408000 公司国际互联网

网址:http://www.flepc.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司 A 股简称:涪陵电力 公司 A 股代码:600452

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月19 日 公司首次注册登记地点:重庆市涪陵区人民东路

17 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2001 年11 月21 日 公司第

2 次变更注册登记日期:2004 年5月8日公司法人营业执照注册号:5000001805002 公司税务登记号码:500102709318251 公司组织结构代码:70931825-1 公司聘请的境内会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:重庆市渝中区人和街

74 号12 楼

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 34,902,647.06 利润总额 38,459,427.49 归属于上市公司股东的净利润 31,054,898.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,418,010.48 经营活动产生的现金流量净额 101,359,014.26