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北京三元食品股份有限公司二零零九年第二次临时股东大会 二零零九年七月八日 北京2009 年第二次临时股东大会会议资料

2009 年7月8日1会议资料目录会议议程2关于投资兴建工业园的议案

3 关于调整独立董事津贴的议案…11

2009 年第二次临时股东大会会议资料

2009 年7月8日2北京三元食品股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议议程 第一项 董事长张福平先生宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 战略投资部经理王辉先生宣读《关于投资兴建工业园的议案》 第三项 总经理钮立平先生宣读《关于调整独立董事津贴的议案》 第四项 股东代表提问及答疑 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 休会十五分钟 第八项 董事会秘书王钤女士宣读现场会议表决结果 第九项 律师宣读法律意见书 第十项 董事长张福平先生宣布现场会议闭幕

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2009 年7月8日3北京三元食品股份有限公司 关于投资兴建工业园的议案 为加快公司生产线升级换代,集中产能、充分利用工业用地资源,公司拟在北京市大 兴区投资兴建日处理鲜奶能力为

1200 吨的工业园,投资总金额约 6.

8 亿元人民币.预计 生产线总投资约 4.1 亿元,土建费用约 1.3 亿元,土地使用权购置费用约 1.2 亿元,其他 费用(含设计费、测绘费等)约0.2 亿元.建设资金以公司自有资金及银行贷款等方式解 决. 工业园建设期预计为 2.5 年, 分两期进行. 包含建设期的投资回收期为 6.6 年. 目前, 公司与北京市大兴区瀛海镇人民政府就上述投资计划正在进行洽谈, 已形成初步意向. 董 事会同意公司与北京市大兴区瀛海镇人民政府就上述投资计划签署相关合作意向书. 现提请股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会办理与本次投资有关的各项具体事 宜. 以上议案,请股东大会审议. 附件: 《北京三元食品股份有限公司工业园项目可行性研究报告》

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2009 年7月8日4北京三元食品股份有限公司 工业园项目可行性研究报告

一、项目提出依据及必要性

1、项目建设是公司产品升级换代,改善现有生产现状,增加参观效果,为消费者提 供更好优质产品的需要. 公司在北京

5 个工厂的生产线大都是

1998 年或以前建设的,在当初建设时期较为先 进,但已经使用

10 多年,设备设施开始出现老化.虽然这些年也在不断进行生产线改造, 但还是改变不了生产线整体落后的局面. 随着时间的推移, 国际国内市场发生了巨大变化, 消费者的需求更加多样化、个性化,现在乳制品品种及规格是以前的几十倍,以此来适用 不同人群消费者的需求.市场对产品品种和数量需求,与生产线配置矛盾日趋加剧.新的 技术也在不断增加, 在现有生产线上很难得到实现. 加上行业内新建加工厂新理念的灌输, 公司现有的生产技术与方式已难于满足消费者日益增长的消费体验需求. 公司急需改变现有生产线落后状况,投入新技术、新设备,以此带来产品升级换代, 更好满足市场需求,更好为消费者服务.

2、项目建设是公司发展规划的需要. 公司最近几年发展势头良好.尽管乳品行业受 三聚氰胺 事件影响,但目前市场已 基本恢复. 公司 (母公司)