PDF《衡阳鸿铭科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-009 证券代码:831419 证券简称:鸿铭科技 主办券商:浙商证券 衡阳鸿铭科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;

会议通 知于

2019 年4月30 发出,满足召开年度股东大会应提前

20 天通知的 要求;

会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式. 由此, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 单击或点击此处输入文字. 公告编号:2019-009

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9时30 分. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月16 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 衡阳鸿铭科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司

2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司

2018 年度报告及摘要》

(四) 审议《公司

2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司

2019 年财务预算方案》 公告编号:2019-009

(六) 审议《关于续聘

2018 年审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证复件、委 托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡和代理人身份证原件;

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、 单位营业执照复 印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年05 月21 日上午 9:00-12:00

(三)登记地点:衡阳市蒸湘区大栗新村

18 号衡钢深加工产业聚集 区办公楼

3 楼

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:侯桥云 联系地址:衡阳市蒸湘区长湖街 联系

电话:0734-8872240 联系传真: 0734-8872240 邮政编码:421001 公告编号:2019-009

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录 衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届第二十次会议决议. 衡阳鸿铭科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日