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关于聘任公司副总经理的公告

1 证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015116 广州智光电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年12 月28 日召 开了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》 . 经公司总经理芮冬阳先生的提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意 聘任汪穗峰先生、吴文忠先生(简历详见附件)担任公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止. 本次聘任已经公司独立董 事认可并发表了同意的独立意见. 特此公告. 广州智光电气股份有限公司 董事会

2015 年12 月28 日 关于聘任公司副总经理的公告

2 附件: 简历汪穗峰先生:1973 年出生,中国国籍,1996 年获得华南理工大学电力系统 及其自动化专业学士学位,2003 年获得华南理工大学电力系统及其自动化专业 硕士学位,高级工程师,曾先后任广州番禺供电局局长,广东电网公司阳江供电 局局长,广东电网公司市场部主任,在电力行业有

19 年从业经验. 汪穗峰先生于

2015 年6月加入公司,现为广东智光用电投资有限公司董事 长, 兼任江门智光用电服务有限公司董事长、 汕头智光电力服务有限公司董事长、 东莞智光用电服务有限公司董事. 汪穗峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司的股份,没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司 法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形. 吴文忠先生:1971 年出生,中国国籍,1998 年毕业于暨南大学金融系,获 经济学硕士学位,经济师.曾任职于中国银行广东省分行风险管理处,曾任公司 控股股东广州金誉实业投资集团有限公司投资管理部经理、 公司第一届监事会主 席.现任公司董事、财务总监、广州智光节能有限公司董事、广州岭南电缆股份 有限公司监事. 吴文忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.吴文忠先生于

2015 年通过 员工持股计划持有公司股票 527,704 股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形.