PDF《深圳市兆驰股份有限公司》

2018 年底投入生产运营, 故除募集资金外,2018 年项目对建设资金和流动资金的需求较大;

同时,公司 LED 封装项目计划增扩

1000 条线,预计于

2018 年将现有产能扩充

3 倍以上,本次扩产 进度与外延芯片生产项目互相配合,以满足订单日益增长的需求.因此,公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出已达到甚至超过公司最 近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币. 综上所述, 为顺利推进公司 LED 全产业链的建设, 基于未来可持续发展和维护 股东长远利益考虑,公司董事会拟定

2017 年度不派发现金红利、不送红股、也不以 公积金转增股本. 公司董事会认为:充分考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,资金 需求大,2017 年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要, 从公司长期发展策略出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形. 公司独立董事发表的独立意见: 公司

2017 年度利润分配预案符合公司当前的发 展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性, 有利于公司的长期发展,

2017 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状 的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的利益,不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形. 因此, 我们同意董事会提出的

2017 年度利润分配预 案,并将该预案提交公司

2017 年年度股东大会审议.

四、公司未分配利润的用途及使用计划 公司未分配利润用于公司运营及发展,主要用于

2018 年对 LED 全产业链的建 设,计划使用自有资金 15.50 亿元投入 LED 外延片及芯片项目、10 亿元投入 LED 封装项目,用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、补充公司流动资金,以 快速实现在 LED 领域"芯片+封装+应用照明"全产业链协同发展. 公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因 素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果. 特此公告. 深圳市兆驰股份有限公司 董事会二一八年三月三十日