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长春经开(集团)股份有限公司

600215 2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.8

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.11

九、监事会报告.16

十、重要事项.17 十

二、备查文件目录.20

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李建华 独立董事 因公出差 金兆怀

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张树森 主管会计工作负责人姓名 李春雷 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李春雷 公司负责人张树森、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)李春雷声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 长春经开(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长春经开 公司的法定英文名称 Changchunjingkai(Group)Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 ccjk 公司法定代表人 张树森

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹家玮 史晓东 联系地址 长春市自由大路

5188 号 长春市自由大路

5188 号 电话 0431-84644225 0431-84644225 传真 0431-84630809 0431-84630809 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 长春市自由大路

5188 号 注册地址的邮政编码

130031 办公地址 长春市自由大路

5188 号 办公地址的邮政编码

130031 公司国际互联网网址 [email protected] 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长春经开

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月26 日 公司首次注册登记地点 长春市自由大路

5188 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1998 年9月16 日3公司变更注册登记地点 长春市自由大路

5188 号 企业法人营业执照注册号

2201081110088 税务登记号码

220105124067880 组织机构代码 12406788-0 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年1月4日公司变更注册登记地点 长春市自由大路

5188 号 企业法人营业执照注册号

220108000002576 税务登记号码

220105124067880 组织机构代码 12406788-0 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路