PDF《山东阳谷华泰化工股份有限公司》

2019 年度审计机构并同意将此议案 提交股东大会审议.

六、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见 经核查,我们认为公司董事、高级管理人员

2018 年度的薪酬能严格按照董 事、高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行.公司

2019 年董事、高级 管理人员基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定.公司制 定的制度、激励考核制度及薪酬的决策、发放程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

七、关于公司

2018 年度利润分配预案的独立意见 经核查,我们认为公司

2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益;

符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公 司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》的文件精神;

不存在违法、违规和损 害公司股东尤其是中小股东的利益的情形.我们同意

2018 年度利润分配预案并 同意提交公司股东大会审议.

八、 《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独 立意见 经核查,我们认为,公司编制的《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏.2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合证监会、深交所相关 规定,如实反映了公司

2018 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资 金存放和使用违规的情形.我们一致同意

2018 年度募集资金存放与使用情况专 项报告.

九、关于会计政策变更的独立意见 本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更, 符合相关 规定.董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形.执行 变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司 财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响.因此,我们同意公司本次会计政 策的变更.

十、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司 增资的独立意见 公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司 增资, 未实质影响公司募集资金投资项目的实施, 不存在变相改变募集资金投向, 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况,符合公司和全体股东利益,有利于 公司长远发展.本次变更有关决策程序合法、有效.我们一致同意公司变更部分 募集资金投资项目的实施主体和实施地点暨向全资子公司山东戴瑞克新材料有 限公司增资. 十

一、关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流 动资金的独立意见 公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动 资金,审议程序符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定,可满 足公司发展的流动资金需求, 有利于提高公司募集资金使用效率、 降低经营成本, 符合公司的发展和全体股东利益, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况.因此,我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金 用于永久补充流动资金并同意提交公司股东大会审议. 独立董事:张辉玉 徐文英 匡萍 二一九年三月十八日