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大连友谊(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司 二八年三月二十四日

2007 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司

1 目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介

2

第三节 会计数据和业务数据摘要

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第四节 股本变动及股东情况

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第六节 公司治理结构

13

第七节 股东大会情况简介

18

第八节 董事会报告.

18

第九节 监事会报告

32

第十节 重要事项

34 第十一节 财务报告

40 第十二节 备查文件目录

84 2007 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司

2

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 本公司七名董事出席了本次董事会会议, 独立董事唐泓先生因公务缺席本次董事会会议, 其委托独立董事李源山先生代为行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会 议. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本公司

2007 年年度报告签署了书 面确认意见. 公司本年度报告已经大连华连会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人副总经理孙秋荣女 士、财务部部长张季女士声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称:大连友谊(集团)股份有限公司 中文缩写:大连友谊 公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 英文名称缩写:DFGC

二、 公司法定代表人:田益群

三、 公司董事会秘书:孙秋荣 联系地址:辽宁省大连市中山区七一街

1 号

电话:0411-82691471 传真:0411-82650892 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王士民 联系地址:辽宁省大连市中山区七一街

1 号

电话:0411-82802712 传真:0411-82650892 E-mail:[email protected]

四、公司注册地址:辽宁省大连市中山区七一街

1 号 公司办公地址:辽宁省大连市中山区七一街

1 号 邮政编码:116001

2007 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司

3 http://www.dlyy.com.cn E-mail:[email protected]

五、信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 公司年度报告正文登载

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地址:辽宁省大连市中山区七一街

1 号公司证券部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:大连友谊 公司股票代码:000679

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年5月10 日 地点:大连市人民路

91 号 公司变更注册登记日期:

2001 年9月12 日 地点: 大连市中山区七一街

1 号 企业法人营业执照注册号:大工商企法字 6-17892102001100019 税务登记号码: 大地税一字 21020211831278X 大国税中字 21020211831278X 公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所 地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要经济指标: 单位:元项目金额营业利润 72,741,161.56 利润总额 72,799,051.33 归属于上市公司股东的净利润 30,787,429.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 21,668,850.28 经营活动产生的现金流量净额 766,755,767.96 注:扣除的非经常性损益项目及金额如下: 单位:元项目金额非流动资产处置损益 7,247,546.40 其他非经常性损益项目 4,258,696.20 除上述各项之外的营业外收支净额 57,889.77