PDF《Solargiga Energy Holdings Limited》

二零一三年二月二十六日 此乃要件请即处理香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本章程之容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本封面页所用之词汇具有本章程所界定之相同涵义. 阁下如对本章程任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让名下之全部股份,应立即将章程文件送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行或持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 待发售股份获准在联交所上市及买卖后,发售股份将获香港结算接纳为合资格证券,自发售股份於联交所开始买卖日期或由香港结算厘定的任何其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收.联交所参与者间於任何交易日的交易须於任何交易日后第二个交易日在中央结算系统内交收.所有中央结算系统的活动均须根皇庇行У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蚬嬖蚪. 阁下应就该等交收安排详情及该等安排可能对阁下所享权利及权益造成的影响谘询阁下的持牌证券交易商、注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 各份章程文件连同本章程附录三「12. 送呈公司注册处处长之文件」 一段注明之文件已根咎趵342C 条向香港公司注册处处长登记.证监会及香港公司注册处处长对任何章程文件之内容概不负责. Solargiga Energy Holdings Limited 阳光能源控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:757) 按於记录日期每持有五股现有股份获发一股发售股份之基准公开发售498,260,094股发售股份包销商Kingston Bailey Limited 最后接纳日期及缴付发售股份股款的最后时间为二零一三年三月十四日(星 期四) 下午四时正或本公司与包销商可能协定的其他时间.申请发售股份及缴付股款的手续载於本章程第10页至第15页. 公开发售须待 (其中包括) 本章程 「董事会函件-公开发售之包销安排-公开发售之条件」 一节所载条件达成后, 方可作实.倘包销商终止包销协议或倘本章程第16 至18页 「董 事会函件-公开发售之包销安排-公开发售之条件」 及 「董 事会函件-公开发售之包销安排-终止包销协议」 两节所载的包销协议条件未能达成,则公开发售将不会进行.因此,股东於买卖股份时务请审慎行事,如对彼等的情况有任何疑问,务请谘询彼等的专业顾问. 股东应注意股份已於二零一三年二月十九日(星 期二) 起按除权基准买卖,而股份买卖可能於包销协议须符合的条件仍未达成时进行.任何买卖股份的股东或其他人士,将须因此承担公开发售可能不会成为无条件或可能不会进行的风险.务请任何有意买卖股份的股东或其他人士谘询其专业顾问. C i C 目录页次预期时间表.ii 释义1终止包销协议5董事会函件.7 附录一-本集团之财务资料25 附录二-未经审核备考财务资料27 附录三-一般资料32 附录四-致海外股东通告.51 C ii C 预期时间表二零一三年记录日期.二月二十五日(星 期一) 本公司恢复办理股份过户登记手续二月二十六日(星 期二) 寄发章程文件二月二十六日(星 期二) 接纳发售股份及支付股款之最后时间三月十四日(星 期四) 下午四时正前公开发售成为无条件之最后时间三月十五日(星 期五) 下午四时正前公布公开发售结果三月十八日(星 期一) 倘公开发售终止,寄发退款支票三月二十日(星 期三) 寄发发售股份之股票以及有关额外发售股份之全部或部分未成功申请之退款支票(如 有)三月二十日(星 期三) 开始於联交所买卖发售股份三月二十一日(星 期四) 本章程内之所有时间及日期均指香港时间及日期. 恶劣天气对接纳发售股份及支付股款之最后时间之影响倘八号或以上热带气旋警告信号或「黑 色」 暴雨警告於以下时间生效,则接纳发售股份及支付股款之最后时间不会於上述时间进行: (a) 於二零一三年三月十四日(星 期四) 中午十二时正前任何本地时间在香港生效,但於中午十二时正后不再生效,则接纳发售股份及支付股款之最后时间将延期至同一营业日下午五时正;