PDF《青岛康平高铁科技股份有限公司》

公告编号:2017-039

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2 证券代码:838564 证券简称:康平铁科 主办券商:浙商证券 青岛康平高铁科技股份有限公司 关于股东签署投票表决权及其他股东权利委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、本次表决权委托的相关情况: 公司接青岛吾尔堂文化传播有限公司(以下简称"吾尔堂")及北京云心科技 发展有限公司(以下简称"云心")的通知,甲乙双方于

2017 年8月25 日签 署了《授予表决权协议》 ,约定吾尔堂将其所持公司 16%的股份的表决权委托云 心行使.

二、 《表决权委托协议》基本内容

2017 年8月25 日, 委托人吾尔堂与受托人云心签订了 《授予表决权协议》 , 协议内容如下:

1、委托人自愿将持有的康平铁科16%(2620.16万股股票)表决权长期、不 可撤销地授予受托人.由受托人代为行使前述16%的表决权所享有的出席股东会 会议对公司的提案进行投票、 表示自己同意/不同意/或放弃发表意见的权利;

但, 不包括除表决权外、 委托人依法应当所享有的收益分配权、缴纳认缴出资额等义 务.

2、对康平铁科的各项议案,受托人可自行投票,且无需委托人再就具体表 决事项分别出具委托书;

该委托股份在本协议签署之日后的送股(含公积金转增 股本) 、因配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权委托给受托人. 公告编号:2017-039

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3、有效期内,本协议项下表决权的授予或行使因任何原因无法实现,双方 应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案, 并在必要时签署补充协议修改 或调整本协议条款,以确保可继续实现本协议之目的.

4、委托人仍就授权股权享有除了表决权之外的其他权利(包括但不限于收 益分配权/股权质押等)并承担义务(缴纳出资) ,但未经双方协商一致,委托人 不得将其持有的公司股权部分/全部的向第三人转让或赠与,或者委托任何其他 第三方管理.

5、委托期限:除非双方另有书面约定,本协议项下表决权的授予期限为不 定期.

三、对公司的影响 该协议自双方签字之日起即已生效, 该协议的签署有利于巩固实际控制人 的控制地位, 稳定公司现有的治理结构,避免股权分散可能导致的管理和控制风 险,能够提供决策效率,确保公司持续稳定的发展.协议的签署不会导致公司实 际控制人发生变更,公司的实际控制人仍为郑宽.

四、备查文件 青岛吾尔堂文化传播有限公司与北京云心科技发展有限公司之 《授予表决权协 议》 青岛康平高铁科技股份有限公司 董事会

2017 年8月28 日