PDF《黄石东贝电器股份有限公司》

三、履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力.

四、定价政策和定价依据 采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价 格溢价或价格折扣现象.

五、关联交易目的及交易对上市公司的影响 采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源,考虑到节约运输费用降低 生产成本,以及提升产品质量;

销售商品是考虑公司发展战略和市场布局,有利 于降低销售成本和经营风险. 以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及股东利益,对于公 司2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的 独立性.

六、关联交易的审议程序:

1、公司五届七次董事会审议通过了以上关联交易事项,在董事会审议时, 关联董事回避了表决;

2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可,并认为:本次关联交 易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查. 该等关联交 易严格遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的 市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性.

3、 上述日常关联交易中金额超过

3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对 值5%以上的,还须提交股东大会批准.

七、备查文件目录:

1、公司五届七次董事会决议;

2、独立董事意见;

特此公告. 黄石东贝电器股份有限公司董事会

2013 年4月24 日 ........