PDF《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有...》

1 股票简称:东安动力 股票代码:600178 编号:临2009-007 哈尔滨东安汽车动力股份有限 哈尔滨东安汽车动力股份有限 哈尔滨东安汽车动力股份有限 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司 公司 公司 关于续签关联交易协议及预计 关于续签关联交易协议及预计 关于续签关联交易协议及预计 关于续签关联交易协议及预计

2009 2009

2009 2009 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一一一

一、 、 、 、 续签 续签 续签 续签关联交易协议 关联交易协议 关联交易协议 关联交易协议

2006 年4月, 我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框架协议 (共7份) ,这些协议到今年

4 月均已到期.另外土地租赁为长期(至2048 年) , 固定资产租赁、综合服务费及动力供应均每年签订.按照要求,上述协议均 需续签.

2009 年4月,公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任 公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司,分别续签了《发动机供应协议》, 与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》;

与哈尔滨东安机电制造有限公司、 哈尔滨东安力源活塞有限公司、 哈尔滨东 安华孚机械制造有限公司,分别续签了《发动机零部件采购协议》;

与哈尔 滨东安发动机(集团)有限公司,续签了《土地租赁合同》 、 《固定资产租赁 合同》、《动能供应协议》及《综合费用分摊协议》. 二二二

二、 、 、 、 日常关联交易预计 日常关联交易预计 日常关联交易预计 日常关联交易预计情况 情况 情况 情况: : : : ( ( ( (一一一一) ) ) )预计情 预计情 预计情 预计情况 况况况: : : : 单位:万元

2 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易 的比例

2008 年的实 际发生额 关联采购 原材料 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

700 3,691 发动机零部件 哈尔滨东安机电制造有限责任公司 12,400 11,494 发动机零部件 哈尔滨东安力源活塞有限公司

991 918 发动机零部件 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 4,840 总计 18,931 17(%) 4,482 租赁费 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

404 404 100%

648 取暖

417 417 水、电、汽 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 11,158 总计 11,575 100(%) 11,158 通讯、政工、 警卫消防等等 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 1,622 总计 1,622 100(%) 1,622 关联销售 哈飞汽车股份有限公司 106,611 103,386 江西昌河铃木汽车有限责任公司 3,590 3,927 发动机 合肥昌河汽车有限责任公司 22,008 21,601 零部件 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 25,000 22,675 材料

1010 风费 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 1,500 总计 158,709 90(%)

1246 ( ( ( (二二二二) ) ) )审议程序 审议程序 审议程序 审议程序: : : :

1、 本公司四届三次董事会于

2009 年4月8日召开, 会议审议通过了上 述日常关联交易议案.关联董事连刚、赵慧侠、孙德山、杜毅、闫灵喜在董 事会审议该议案时回避了表决.

2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了沟 通, 经独立董事认可后, 将上述日常关联交易的议案提交公司四届三次董事 会予以审议. 公司独立董事须桐兴先生、 郭颂铎、 徐国文先生同意上述日常关联交易 议案, 并发表独立董事意见认为: 本次日常关联交易议案遵循了公开、 公平、 公正的原则,关联董事回避了表决.本次交易对公司是必要的,交易价格合 理,未损害公司和非关联股东权益,对全体股东是公平的.