PDF《岳阳恒立冷气设备股份有限公司》

3870 万国有 法人股占公司总股本的27.3% 所持有的岳阳恒立国有法人股全部在冻结之中 本公司第二大股东岳阳市国有资产管理局 所持股份占公司总股份的 9.55% 无质押和冻结情况 4.持有

10 以上的法人股股东情况 华诚投资管理有限公司持有本公司 27.30 的股票 法定代表人 王春德 经营范围 工业 高科技产业 房地产业的投资与开发 企业兼并与改造 的咨询服务 企业投资的管理 高科技产品的开发 研制 生产和销售 农产品 农付产品 畜产品的生产 加工与销售 与以上相关的技术开发 技术服务 技 术咨询 四 股东大会简介 本年度公司共召开一次股东大会 两次临时股东大会

1 公司于

1999 年2月12 日以通讯方式召开了一九九九年第一次临时股东 大会 截止

2 月12 日下午

3 00 整 共有

9 个股东参加了此次临时股东大会 并以记名投票方式参与 或授权 表决 代表股份数额

41290624 股 占公司已 发行股份总额的 58.26% 符合 公司法 及本公司章程的规定 经逐项统计各 表决票的表决权 审议并通过了下列决议 (1)同意周济谱先生辞去公司董事职务 (2)同意易树清先生辞去公司董事职务 (3)选举郑慧卿女士为公司董事会董事 (4)选举潘劲峰先生为公司董事会董事 (5)审议并通过 公司股东大会授权公司董事会决策公司净资产额百分之十 以下投资项目的议案 (6)审议并通过 修改公司章程

第五章

第二节第九十三条 增加 设副董事 长两名 的议案

5 以上决议在

1999 年3月1日刊登在 中国证券报 证券时报 上2公司于

1999 年4月28 日上午在公司综合大楼召开

1998 年度股东大会 出席本次大会的股东代表

78 人 代表公司股份 4098.86 万股 占公司总股本的 57.84% 符合 中华人民共和国公司法 及公司章程的规定 会议对下列事项进 行了审议 并以书面投票形式进行了表决 结果如下 通过了

1998 年度董事会工作报告 通过了

1998 年度监事会工作报告 通过了

1998 年度总经理工作报告 通过了

1998 年度财务工作报告 通过了

1998 年度分红预案 公司本年度净利润为 2417.37 万元 按10%提取法定公积金合并数为 287.92 万元 按5%提取法定公益金合并数为 154.19 万元 按5%提取任意公积金合并数 为122.19 万元 可供股东分配利润为 1853.07 万元 加上

97 年度末未分配利润 1376.28 万元 公司未分配利润合计 3229.35 万元 本年度公司实施以

1998 年 末总股本 7087.1 万股为基数 每10 股送红股

2 股 共送红股 1417.42 万股 送股后剩余利润 1811.93 万元转存下一年度 本年度资本公积金为 11723.73 万元公司实施每

10 股转增

8 股 共转增 5669.68 万股 转增后资本公积金为 6054.05 万元 通过了 公司董事监事津贴预案 对公司内从事长期管理工作的副董事长 董事总经理给予标准为

9600 元/年的补助 对未在公司从事长期管理工作的董事 监事 及公司内的监事 公司 给予一定的补助 董事长标准

10800 元/年 董事为

7200 元/年 监事会召集人

6000 元/年 监事

5400 元/年 通过了第一大股东华诚投资管理有限公司 该公司持有本公司股票

1935 万股占公司总股本的 27.3% 临时提案 关于续聘湖南开元会计师事务所预案 一九九九年度岳阳恒立冷气设备股份有限公司继续聘请湖南省开元会计师事务 所为该公司的中介机构 以上决议于