PDF《广东晟琪科技股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:839605 证券简称:晟琪科技 主办券商:浙商证券 广东晟琪科技股份有限公司 关于追认

2018 年度关联交易暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 1.公司与中国银行汕头分行签订《最高额抵押合同》 ,编号:GDY476450120181027, 公司作为担保人为汕头市汕樟机械制造有限公司提供 70,071,000.00 元担保. 2.公司与中国银行汕头分行签订《最高额保证合同》 ,编号:GBZ476450120181230, 汕头市汕樟机械制造有限公司作为担保人为公司提供 60,000,000.00 元担保. 3.公司与中国银行汕头分行签订《最高额保证合同》 ,编号:GBZ476450120181092, 公司股东陈坤盛、陈坤杰作为担保人为公司提供 60,000,000.00 元担保. 4.公司与中国邮政储蓄银行汕头分行签订《小企业授信额度合同》 ,编号:

4400141800118010014 , 公司股东陈坤盛及其妻子刘瑜作为担保人为公司提供4,000,000.00 元担保. 5.公司与中国建设银行汕头市分行签订《人民币流动资金贷款合同》 ,编号:2018 年杏花借字第

008 号,公司股东陈坤盛及其妻子刘瑜作为担保人为公司提供 2,000,000.00 元担保. 6.公司与中国建设银行汕头市分行签订《人民币流动资金贷款合同》 ,编号:2018 年杏花借字第

009 号,公司股东陈坤盛及其妻子刘瑜作为担保人为公司提供 1,000,000.00 元担保. 7.公司股东陈坤盛与公司签订《借款协议》 ,出借人民币 740,000.00 元给公司作为 运营资金周转使用. 公告编号:2019-020

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过 《关于追认

2018 年度关联交易暨关联担保的议案》 . 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案关联董事陈坤盛、陈坤杰回避表决. 该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:汕头市汕樟机械制造有限公司 住所:汕头市潮汕路寨头工业区 A 座 注册地址:汕头市金平区寨头工业区 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈坤盛 实际控制人:陈坤盛 注册资本:118 万元 主营业务:制造、加工:塑料包装机械专用设备、食品化工机械专用设备、 印刷机械专用设备、文具机械专用设备. 2. 自然人 姓名:陈坤盛 住所:广东省汕头市金平区金砂街道护堤路

78 号3. 自然人 姓名:陈坤杰 住所:广东省汕头市金平区金砂街道护堤路

78 号4. 自然人 姓名:刘瑜 公告编号:2019-020 住所:广东省汕头市龙湖区金霞街道环碧庄西

12 幢206 房

(二)关联关系 1.汕头市汕樟机械制造有限公司为公司控股股东、 实际控制人陈坤盛直接控 制的公司. 2.陈坤盛为公司董事长兼总经理,持有股份 24,500,000 股,为公司的控股 股东及实际控制人. 3.陈坤杰是公司控股股东、 实际控制人陈坤盛的同胞弟弟, 是公司的关联方. 4.刘瑜是公司控股股东、实际控制人陈坤盛的妻子,是公司的关联方.