PDF《衡阳金化高压容器股份有限公司》

公告编号:2018-004 证券代码:430749 证券简称:金化高容 主办券商:万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、预计

2018 年度日常性关联交易概述

(一)关联交易主要内容 本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易. 根据公司生产经营的安排,根据《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定, 结合公 司实际业务发展情况和经营计划,公司预计2018年度将发生的日常 性关联交易总金额不超过人民币3000万元.具体情况如下: 单位:元 序号 关联方 交易内容 预计交易金额(元)

1 衡阳市祥和能源有限公司 销售商品 100,000.00

2 湖南金化科技集团有限公司 资金拆入 28,900,000.00

3 湖南洛鼎贸易有限公司 销售商品 1,000,000.00 公告编号:2018-004

(二)关联方介绍

1、衡阳市祥和能源有限公司 注册地址:衡阳市高新区长丰大道

15 号金化科技有限公司扩管 车间

101 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:彭云 主营业务:车用压缩天燃气气瓶的安装(1 级). 与公司的关联关系:实际控制人彭小梅配偶控股的公司

2、湖南金化科技集团有限公司 注册地址:衡阳市高新技术产业开发区长丰大道

15 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:彭琪 主营业务: JXR―2000 水基石墨芯棒润滑剂、JXR―2004 高 温水基轧管剂、润滑剂、抗氧化剂;

化工产品、钢管加工. 与公司的关联关系:控股股东

3、湖南洛鼎贸易有限公司 注册地址:湖南省衡阳市高新区富民花园 4-1 栋 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张翔 主营业务: 高压容器、燃气设备,有色矿产品的进出口贸易. 与公司的关联关系:公司董事控股的公司.

二、定价依据和公允性 公告编号:2018-004 上述关联交易事项价格将参照市场上同期同类产品的销售价格 确定. 与控股股东湖南金化科技集团有限公司的资金往来是用于公司 正常生产经营,且不涉及利息费用.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的.公司与关联方的关联交易行 为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性.经 营收入对关联交易不形成重大依赖.同时,公司与关联方之间的交易 采取市场化的定价策略,交易价格公允,不存在通过关联交易调节利 润的情况. 与湖南金化科技集团有限公司的资金拆借行为不会对公司财务 状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联 方形成依赖.

四、表决和审议情况

2018 年1月23 日,公司第二届董事会第十一次会议审议《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,因董事长彭琪、董事彭 小梅、聂美华、张翔为本议案的关联董事,需回避表决;

本议案直接 提交

2018 年年度第一次临时股东大会审议. 该议案经股东大会审议 后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 公告编号:2018-004 业务开展的需要签署相关协议.