PDF《贵州川恒化工股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2018-117 贵州川恒化工股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、贵州川恒化工股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 )根据生产经 营的实际需要,公司及公司子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司(以 下简称 博硕思佳木 ) 、新疆博硕思化肥有限公司(以下简称 博硕思化肥 ) 、 新疆博硕思新安化肥有限公司(以下简称 博硕思新安 )销售商品,预计

2019 年关联交易金额为 3,900 万元人民币.

公司已于

2018 年12 月11 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于预计

2019 年日常关联交易的议案》之《2019 年度与博硕思佳木等公司的日常 关联交易》,关联董事王佳才先生、张海波先生回避表决.

2、公司及子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司(以下简称 福泉磷矿 ) 采购磷矿石,部份用于生产所需,部份用于磷矿石贸易,预计2019年关联交易金 额为40,000万元人民币. 公司已于2018年12月11日召开第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于预 计2019年日常关联交易的议案》之《2019年度与福泉磷矿的日常关联交易》,关 联董事吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生回避表决.

3、公司独立董事已对上述两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意 见.上述两项关联交易事项尚须获得股东大会的批准,关联股东将对该议案回避 表决. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

4、上述两项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组.

(二)预计日常关联交易类别及金额 (单位:万元) 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 向关联人销 售商品 博硕思佳木 销售掺混肥 成本加成的基础上协商确定 1,500 销售磷酸一铵 可比非受控价格法

1 300 博硕思化肥 销售掺混肥 成本加成的基础上协商确定 1,000 销售磷酸一铵 可比非受控价格法

200 销售聚磷酸铵 可比非受控价格法

200 销售水溶肥 成本加成的基础上协商确定

200 博硕思新安 销售掺混肥 成本加成的基础上协商确定

500 向关联人采 购原材料 福泉磷矿 采购磷矿石 参照市场价格、由交易双方 协商确定 40,000 小计 43,900 根据

2018 年与福泉磷矿的关联交易履行情况,经双方友好协商,若福泉磷矿未能按期 履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》 ,双方同意延长前述合同的履行期限,其他合同条款 不变.2019 年预计关联交易金额包含

2018 年未履行完毕的合同金额.

(三)2018 年1月1日至

2018 年11 月30 日日常关联交易实际发生情况 (单位:万元) 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 实际发生 金额 预计金 额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 披露日期及索引 向关联 人销售 商品 博硕思佳木 销售掺混肥 1589.42 4,500 76.4

2017 年12 月13 日,公告编号: 2017-032 博硕思化肥 销售掺混肥 207.21 1,000 9.96 销售水溶肥 12.26 - 8.96

2018 年8 月15 日, 《2018 年半年度

1 可比非受控价格法:即以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价. 报告全文》 向关联 人采购 原材料 福泉磷矿 采购磷矿石 1,833.44 4,500 14.88