PDF《C 490》

制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net DISCLOSURE 信息披露 C C4

49 90

0 2019 年4月27 日 星期六 证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-018 广东万和新电气股份有限公司四届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 万和电气 )四 届二次监事会会议于

2019 年4月26 日下午在公司会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开,会议于

2019 年4月11 日以书面和电子 邮件方式向全体监事进行了通知. 会议应出席监事

3 人,实出席监事

3 人,会议由黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议. 本次会议 的召集、召开符合 《 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《 公司章 程》、 《 监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了 本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 及》,此项议案尚需提交公司

2018 年年度股 东大会审议;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核 《

2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 《

2018 年年度报告》 详见信息披露媒体: 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《

2018 年年度报告摘要》 ( 公告编号:2019-019) 详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

2、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 及》;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核 《

2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 《

2019 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《

2019 年第一季度报告正文》 ( 公告编 号:2019-020)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证 券报》、 《 证券日报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn.

3、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《

2018 年度监事会工 作报告》,此项议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议;

《

2018 年度监事会工作报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

4、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《

2018 年度财务决算 报告》,此项议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司 《

2018 年度财务决算 报告》客观、真实地反映了公司

2018 年的财务状况和经营成果.

5、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《

2018 年度内部控制 自我评价报告》;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司建立了较为完善的 内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司运作规范,决策合理,公 司董事会出具的 《

2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况. 《

2018 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体:信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

6、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 关于公司

2018 年 度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议;

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《 广东万和新电气股份有限公司

2018 年度审计报告》 ( 广会审字[2019] G18036010018 号),2018 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润 为537,899,877.80 元,计提法定盈余公积金 53,789,987.78 元,加上年初 未分配利润 232,933,565.16 元, 扣除于

2018 年7月12 日向全体股东派 发的现金红利 220,000,000 元后,2018 年度可供全体股东分配的利润为 497,043,455.18 元. 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合 公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前 提下,公司董事会提出

2018 年度利润分配预案如下:拟以公司截至

2018 年12 月31 日总股本 572,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现 金股利 4.30 元(含税),共计 245,960,000.00 元;

同时以资本公积金向全 体股东每

10 股转增

3 股,共计转增 171,600,000 股,转增后公司总股本 将增加至 743,600,000 股,本次转增金额未超过公司报告期末的 资本公 积―― ―股本溢价 的余额;

不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分 配. 监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司

2018 年度利润分配 预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合 《 公司 章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划,不存在损害 公司股东利益的情形. 《 广东万和新电气股份有限公司关于

2018 年度利润分配预案的公 告》 ( 公告编号:2019-021)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》, 信息披露网站巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn.

7、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《

2018 年度社会责任 报告》;

《

2018 年度社会责任报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn.

9、会议以赞成

2 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 关于

2019 年度关 联交易预计的议案》,关联监事胡玲女士已回避表决,此项议案尚需提交 公司

2018 年年度股东大会审议;

监事会发表意见如下: 公司

2019 年预计发生的关联交易是基于公 司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格 协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形. 董 事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定. 《 广东万和新电气股份有限公司关于

2019 年度关联交易预计的公 告》 ( 公告编号:2019-022)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》, 信息披露网站巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn.

10、会议以赞成

3 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 关于变更会计政 策的议案》 监事会发表意见如下:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计 准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和 经营成果;

相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及 股东利益的情形;

本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产 生重大影响. 同意公司本次会计政策变更. 《 广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》 ( 公告编 号:2019-023) 详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》、 《 证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司 监事会

2019 年4月26 日 证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-017 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 万和电气 )董 事会四届二次会议于

2019 年4月26 日上午在公司会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开,会议于

2019 年4月11 日以书面和电子 邮件方式向全体董事进行了通知. 会议应出席董事七人,实际出席董事 七人,会议由公司董事长叶远璋先生主持,公司全部监事和全体高级管 理人员列席了会议.本次会议的召集、召开符合 《 公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和 《 公司章程》、 《 董事会议事规则》等规范性文件的规 定,会议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了 本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成

7 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 及》,此项议案尚需提交公司

2018 年年度股 东大会审议;

《

2018 年年度报告》 详见信息披露媒体: 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《

2018 年年度报告摘要》 ( 公告编号:2019-019) 详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

2、会议以赞成

7 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《 及》;

《

2019 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《

2019 年第一季度报告正文》 ( 公告编 号:2019-020)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证 券报》、 《 证券日报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn.

3、会议以赞成

7 票、反对

0 票、弃权

0 票通过了 《

2018 ........