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湖南新五丰股份有限公司

600975 2012 年半年度报告 湖南新五丰股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.5

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)14

八、 备查文件目录

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2012 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 邱卫 主管会计工作负责人姓名 张源 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 肖立新 公司负责人邱卫、 主管会计工作负责人张源及会计机构负责人 (会计主管人员) 肖立新声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖南新五丰股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新五丰 公司的法定英文名称 Hunan New Willful Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 NWF 公司法定代表人 邱卫

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雁飞 解李貌 联系地址 湖南省长沙市五一西路

2 号 第 一大道

19、20 楼 湖南省长沙市五一西路

2 号 第 一大道

19、20 楼 电话 0731-84449588-811 0731-84449588-811 传真 0731-84449593 0731-84449593 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙 路8号湖南新五丰股份有限公司

2012 年半年度报告

3 注册地址的邮政编码

410205 办公地址 湖南省长沙市五一西路

2 号 第一大道

19、20 楼 办公地址的邮政编码

410005 公司国际互联网网址 www.newwf.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新五丰

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(六) 公司其他基本情况 公司系农业产业化国家重点龙头企业、中国食品土畜进出口商会活畜分会理事长单位、 中国畜牧业协会副会长单位、 湖南省肉类协会副会长单位、 湖南省农业产业化协会副会长单 位、湖南省农业产业化

131 工程项目承担企业.

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 848,020,265.73 754,039,920.62 12.46 所有者权益 (或股东权益) 546,264,447.24 530,170,254.01 3.04 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.03 2.94 3.06 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 8,718,205.56 15,362,290.28 -43.25 利润总额 16,564,072.03 16,562,229.59 0.01 归属于上市公司股东的净 利润 16,094,193.23 15,263,685.48 5.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 13,080,168.24 16,245,961.13 -19.49 基本每股收益(元) 0.09 0.08 12.50 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.07 0.09 -22.22 稀释每股收益(元) 0.09 0.08 12.50 湖南新五丰股份有限公司

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4 加权平均净资产收益率 (%) 2.99 3.28 减少 0.29 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 28,330,536.39 90,480,785.49 -68.69 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.1572 0.502 -68.69

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,277,879.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,226.77 对外委托贷款取得的损益 4,026,207.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,195,463.09 所得税影响额 -1,009,858.64 少数股东权益影响额(税后) -97,967.38 合计 3,014,024.99

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期后,公司因实施

2011 年度资本公积金转增股本方案,从而使公司

2012 年半年 度报告的每股收益及每股净资产等指标被摊薄,如按照股本变动前 180,277,020 股的总股本 计算,

2012 年半年度报告归属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为:0.09 元和 3.03 元;

按照转增后的总股本 234,360,126 股计算,2012 年半年度报告归属于上市公司 普通股股东的每股收益和每股净资产分别为 0.07 元和 2.33 元.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,896 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 湖南省粮油食品进出口 集团有限公司 国有法人 37.54 67,667,389

0 0 无 湖南新五丰股份有限公司

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5 中国农业大学 国有法人 1.22 2,192,355

0 0 无 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.52 941,395 941,395

0 未知 广州移讯网络科技有限 公司 未知 0.39 700,000

0 0 未知 燕晓飞 境内自然人 0.35 637,700 637,700

0 未知 王宝财 境内自然人 0.34 612,500 612,500

0 未知 中国建设银行股份有限 公司-鹏华价值精选股 票型证券投资基金 其他 0.29 529,848 529,848

0 未知 中国建设银行股份有限 公司-摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型 证券投资基金 其他 0.27 495,154 70,354

0 未知 宁贤民 境内自然人 0.27 485,000 485,000

0 未知 NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED 境外法人 0.24 438,471

0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 67,667,389 人民币普通股 中国农业大学 2,192,355 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 941,395 人民币普通股 广州移讯网络科技有限公司 700,000 人民币普通股 燕晓飞 637,700 人民币普通股 王宝财 612,500 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值精选股票型 证券投资基金 529,848 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因 子精选策略股票型证券投资基金 495,154 人民币普通股 宁贤民 485,000 人民币普通股 NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED 438,471 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关 系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况 湖南新五丰股份有限公司

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(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年2月27 日,经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,聘任张源先生为公司 财务总监,任期同第三届董事会任期.

2012 年3月30 日,公司收到董事谢晓娅女士的书面辞职报告,因个人已退休原因,向公 司董事会辞去本公司董事职务及董事会审计委员会委员职务.

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,由于生猪价格持续下跌,而主要原料价格不断上涨,养殖成本增加, 公司面临较大经营压力.面对困难,公司继续秉承 创新驱动,转型升级 的战略指导思想, 通过狠抓内部管理、严控成本,抢抓外部机遇、进一步完善生猪产业链,努力推动公司各项 业务的稳定发展.同时,公司获评中国畜牧行业 百强优秀企业 ,行业影响力进一步提高. 报告期内,公司实现营业收入 48,285.23 万元,较上年同期增长 19.12%;

利润总额 1,656.41 万元,较上年同期增长 0.01%;

归属于母公司所有者的净利润 1,609.42 万元,较上 年同期增长 5.44%. 报告期内,公司重点做了如下工作:

一、进一步延伸产业链,为公司未来的快速发展奠定坚实基础 报告期内,公司抓住机遇,成功收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 55%的股 权,并通过增资,投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场项目.该项目将为公司打通生猪全 产业链上的屠宰环节,实现向生猪、肉类制品加工双向延伸,弥补公司在屠宰及冷库、冷冻 品交易市场等冷链物流中的缺失环节. 携手北京现代农装科技股份有限公司,于2012 年5月18 日合资成立中机华丰(北京) 科技有限公司.公司出资

810 万元,占合资公司的 45%的股权.中机华丰(北京)科技有 限公司的经营范围包括技术推广;

技术服务;

技术咨询;

技术转让;

技术开发.合资公司的 成立,有利于公司利用现代农装科技股份有限公司在畜牧机械方面的技术、品牌、人才等资 源优势,迅速进入畜牧机械领域. 上述举措进一步完善了公司现有的生........