PDF《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 鉴于公司第二届董事会第八次会议通过的议案需经公司股东大 会审议, 董事会提议于

2018 年09 月28 日09 时00 分召开公司

2018 年第三次临时股东大会.本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月28 日09 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加经营范围的议案》议案 公司拟在原有经营范围基础上增加以下经营范围"林业发展规划 的编制,林业区划界定;

森林资源调查与森林资源监测、野生动植物 调查与监测、湿地荒漠化土地调查与监测;

森林公园、自然保护区、 湿地公园、苗圃等工程项目的总体规划、可行性研究、初步设计(总 体设计) ;

拟使用林地可行性报告编制和现场查验;

林业专业调查 (森 林土壤、林分生长量、林业数表编制、动植物调查等) ;

林区或林木 采伐作业设计;

森林经营方案编制;

林业专项、林业生态工程、重点 工程检查验收或专项核查;

国家林业行业地方标准;

林业工程实施方 案编制;

营林造林和绿化规划、设计、验收;

木竹资源原料工业和纸 公告编号:2018-029 浆工业等工程项目建设资源可行性论证;

林业工程 (木制品加工设计、 林产品及林产化学,森林灾害与保护技术) ;

其他林业调查规划设计 等(国家规定需要取得相应资格的除外) ;

林产品采集,林业开发, 造林和更新,木材采运,森林经营和管护,林业信息咨询. " (最终登 记以工商行政管理部门核准为准)

(二)审议《关于修改公司章程的议案》议案 根据

2018 年第三次临时股东大会审议通过的增加经营范围的议 案,修改公司章程相应内容.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.自然人股东凭本人 身份证、持股凭证办理登记.自然人股东委托他人出席的,受托人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人 不必是本公司股东.