PDF《河南同力水泥股份有限公司》

河南同力水泥股份有限公司 Henan Tongli Cement Co.

, Ltd.

2007 年年度报告 (全文) 报告日期:二OO八年四月 河南同力水泥股份有限公司(000885)

2007 年年度报告(全文)

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真 实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 公司全体董事均亲自出席了本次董事会. 公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务 所审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人蔡志端、总经理张浩云、主管会计工作负责人 李继富声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 河南同力水泥股份有限公司(000885)

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3 目录

第一章 公司基本情况简介

4

第二章 会计数据和业务数据摘要

6

第三章 股本变动及股东情况

9

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

第五章 公司治理结构

20

第六章 股东大会情况简介

28

第七章 董事会报告

29

第八章 监事会报告

42

第九章 重要事项

45

第十章 财务会计报告

53 第十一章 备查文件目录

125 河南同力水泥股份有限公司(000885)

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第一章 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:河南同力水泥股份有限公司 中文简称:同力水泥 公司法定英文名称:Henan Tongli Cement Co., Ltd. 英文缩写:Tongli Cement.

(二)公司法定代表人:蔡志端

(三)公司董事会秘书:李继富 公司联系地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司联系

电话:0371-69158113 公司联系传真:0371-69158112 E-Mail:[email protected]

(四)公司注册地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司办公地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司邮政编码:450008 公司电子信箱:[email protected]

(五)中国证监会指定的信息披露报刊:《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 河南同力水泥股份有限公司(000885)

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5 公司2007年年度报告备置地点:本公司总经理工作部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:ST同力 公司股票代码:000885

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月31 日 注册登记地点:河南省洛阳市春都路126 号 公司变更注册登记日期:2007年7月27日 注册登记地点:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 企业法人营业执照注册号:豫工商企410000100005620 税务登记号码:410105711291895 公司聘请会计事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 会计事务所办公地址:陕西西安市高新路25号希格玛大厦3层 河南同力水泥股份有限公司(000885)

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第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 (单位:人民币元) 项目金额营业利润 39,664,975.52 利润总额 61,433,670.20 归属于上市公司股东的净利润 42,192,942.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 42,059,980.20 经营活动产生的现金流量净额 127,485,024.49