PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2019-019 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月14 日2.会议召开地点:公司五楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:

2019 年5月5日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人:董事长李兑 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经投票表决,由李兑先生继续 担任公司第四届董事会董事长, 任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会 任期届满之日. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-019 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 经董事长李兑先生提名,聘任汪静女士继续担任公司董事会秘书(兼) ,任 职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案 1.议案内容:

1、经董事长李兑先生提名,聘任黄先胜先生继续担任公司总经理职务,任职 期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满.

2、经总经理黄先胜先生提名,聘任丁柱先生、周星源先生继续担任公司副总 经理职务;

聘任汪静女士继续担任公司财务总监(财务负责人)职务,上述人员 任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议》 ;

公告编号:2019-019 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日