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新余钢铁股份有限公司

600782 2007 年年度报告 新余钢铁股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

18

八、董事会报告

19

九、监事会报告

29

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

35 十

二、备查文件目录

106

一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 独立董事吴晓球因工作原因不能出席了会议, 委托独立董事徐金梧代为出席会议并行使表决权.

3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人张新华先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 新余钢铁股份有限公司

2007 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新余钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新钢股份 公司英文名称:Xinyu Iron &

Steel Co.,Ltd

2、 公司法定代表人:熊小星

3、 公司董事会秘书:姚红江

电话:0790-6292577 传真:0790-6294999 E-mail:[email protected] 联系地址:江西省新余市冶金路

4、 公司注册地址:江西省新余市铁焦路 公司办公地址:江西省新余市冶金路 邮政编码:338001 公司国际互联网

网址:www.xinsteel.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新钢股份 公司 A 股代码:600782

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年12 月19 日 公司首次注册登记地点:江西省新余市铁焦路 公司最近一次变更注册登记日期:2007 年12 月5日公司最近一次变更注册登记地址:江西省新余市铁焦路 公司法人营业执照注册号:360000521000025 公司税务登记号码:360501158308443 公司组织机构代码:15830844-3 公司聘请的境内会计师事务所名称:广东恒信德律会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南昌市叠山路

119 号机电大楼

8 号 新余钢铁股份有限公司

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:万元 项目 金额 营业利润 42,793.78 利润总额 43,797.40 归属于上市公司股东的净利润 25,191.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,613.89 经营活动产生的现金流量净额 6,898.57

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:万元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -212.11 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 1,780.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -680.77 非经常性损益企业所得税影响数 -292.91 非经常性损益少数股东所占份额 -17.12 合计 577.59 注:未考虑同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益