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上海神奇制药投资管理股份有限公司

2013 年年度报告

1 上海神奇制药投资管理股份有限公司

600613 2013 年年度报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董良善 因病不能出席 张学明

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人(会计主管人员) 王霞娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,公司

2013 年度实现净利润 11,312.83 万元,归属于上市公司股东的 净利润为 11,540.00 万元;

2013 年,母公司报表结转上年未分配利润-5,708.54 万元后,累计 未分配利润为-6,790.56 万元. 因公司所属各子公司目前相续正在进行新版 GMP 的认证技改工作,为确保各子公司生产 经营有足够的现金周转,公司之前未要求各子公司进行利润分配.因此,2013 年,虽然公 司合并报表实现盈利,但母公司未分配利润为负值,故2013 年度公司不进行利润分配,也 不以资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算,系需要依托客观条件不发生重 大变化,该等计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2013 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.12

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节 公司治理.46

第九节 内部控制.50

第十节 财务会计报告.51 第十一节 备查文件目录.131 上海神奇制药投资管理股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审 核委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药 指 上海神奇制药投资管理股份有限 公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 君之堂 指 贵州君之堂制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 神奇学院 指 贵阳医学院神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元