PDF《常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情...》

4-5-1 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称 祥明智能 、 股份公司 、 发行人 或 公司 )系经常州市商务局出具《关于同意常州祥明电机有限公 司变更为股份公司的批复》(常商资批[2016]19 号)批准,由常州祥明电机有限 公司(以下简称 祥明有限 )依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有 限公司.

公司基本情况如下: 公司名称 常州祥明智能动力股份有限公司 英文名称: Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation 注册资本: 51,000,000 元 法定代表人: 张敏 有限公司成立日期:

1995 年12 月22 日 股份公司设立日期:

2016 年6月12 日 住所: 常州市中吴大道

518 号 邮编:

213011

电话: 0519-88389998 传真: 0519-88380331 互联

网址: http://www.xiangming.com 电子信箱: [email protected] 公司经营范围为:生产电机、电机延伸产品与配件、风机、泵、通风电器、 保健电器、电子控制组件、电子仪器;

销售自产产品;

从事上述商品及其相关原 辅材料、仪表仪器、控制器件、机械设备、相关零配件、软件的国内采购、批发、 进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家 有关规定办理申请)及相关技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . 4-5-2 现将公司及公司前身自设立以来股本演变的情况说明如下:

一、发行人设立以来股本的形成及变化

(一)有限责任公司设立情况(1995 年12 月) 公司的前身祥明有限是由常州市祥兴电机厂、 台商吕国翼共同出资组建的合 资公司.

1995 年12 月20 日,祥明有限取得了江苏省人民政府核发的 外经贸苏府 资[1995]S25361 号 《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 .

1995 年12 月22 日,祥明有限取得 企合苏常总副字第

02008 号 《企业法 人营业执照》 .祥明有限设立时股权结构如下: 序号 股东名称 出资方式 出资额 (万美元) 出资比例(%)

1 常州市祥兴电机厂 非货币资产、货币 75.00 75.00

2 吕国翼 货币 25.00 25.00 合计 100.00 100.00

1、常州市祥兴电机厂实物资产出资金额变化

1995 年12 月20 日,常州市戚墅堰区对外经济贸易委员会出具《关于常州 祥明电机有限公司合同、章程的批复》 (常戚外资(95)37 号) ,对合营双方出 资方式做出了批复:同意合营公司注册资本为

100 万美元,其中中方出资

75 万 美元,占注册资本的 75%,以现有场地、厂房、设备等实物资产及管理技术股作 价投入,不足部分以人民币现金投入;

外方出资

25 万美元,占注册资本 25%, 以美元现汇投入. 根据常州市祥兴电机厂与吕国翼签订 《中外合资祥明电机有限公司合同》 (以 下简称 《合营合同》 )及《甲方实物出资协议》 (以下简称 《出资协议》 )约定, 常州市祥兴电机厂以场地、 厂房、 设备等实物资产及管理技术股等作价 466.90 万元(折合 56.25 万美元)出资,其中场地、厂房、设备等实物资产作价 412.95 4-5-3 万元(折合 49.75 万美元) 、管理技术作价 53.95 万元(折合 6.5 万美元) .以现 金人民币出资 155.60 万元(折合 18.75 万美元)出资,合计出资

75 万美元.