PDF《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-038 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况 (1)现场会议召开时间:2019 年5月15 日(周三)15:00. (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为

2019 年5月15 日(周三)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年5月14 日下午 15:00 至2019 年5月15 日下午 15:00 期间的任意时间. (3)会议召开地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层. (4)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式. (5)会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持. (6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定.

2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数 233,112,864.00股,占公司股份总数的56.8014%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权的股份数 233,103,464.00股,占公司股份总数的56.7991%;

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名,代表有表决权的股份数 9,400.00股, 占公司股份总数的0.0023%;

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共2名,代 表有表决权的股份数89,400.00股,占公司股份总数的0.0218%.

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席 了本次会议.公司聘请的见证律师出席了本次会议.

二、审议和表决情况 经出席会议的股东审议, 大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决 通过了如下议案:

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

4、审议通过《2019 年度财务预算报告》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

5、审议通过《2018 年度利润分配预案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

6、审议通过《2018 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

7、审议通过《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

9、审议通过《关于

2019 年度开展金融衍生品交易业务的的议案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 9,400.00 股,占参与投票的股东及股东 代理人所持有效表决股份总数的 0.0040%;

弃权

0 股,占参与投票的股东及股 东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东的表决情况为:同意 80,000.00 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855%;

反对 9,400.00 股,占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145%;

弃权

0 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%.

11、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》 表决结果:同意 233,103,464.00 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9960%;

反对 ........