PDF《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第一次会议决...》

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-029 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一 次会议于

2014 年8月27 日在公司一楼会议室召开, 会议于

2014 年8月17 日以 书面、电子邮件方式向全体董事发送了通知,会议应到董事

8 人,实到董事

8 人. 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 等有关规定. 公司监事和高级管理人员列席了本次会议.会议由公司董事长吕强先生主持. 全体董事以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举吕强先生为公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举吕强先生为公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会通过之日 起至本届董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 战略委员会由吕强先生、周勤业先生、欧阳波先生、吴国强先生、吕丽珍女 士、孙大建先生组成,由吕强先生担任主任委员. 审计与风险管理委员会由沃健先生、孙大建先生、吕丽珍女士组成,由沃健 先生担任主任委员. 提名委员会由孙大建先生、孙锋先生、吴国强先生组成,由孙大建先生担任 主任委员. 薪酬与考核委员会由孙锋先生、沃健先生、吕丽珍女士组成,由孙锋先生担 任主任委员. 上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、审议通过《关于聘任欧阳波先生为公司总经理的议案》 同意续聘欧阳波先生为公司总经理, 任期自本次董事会通过之日起至本届董 事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、审议通过《关于聘任吴国强先生为公司常务副总经理的议案》 同意续聘吴国强先生为公司常务副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至 本届董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

5、审议通过《关于聘任吕丽珍女士为公司副总经理兼财务总监的议案》 同意续聘吕丽珍女士为公司副总经理兼财务总监, 任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

6、审议通过《关于聘任应智章先生为公司副总经理的议案》 同意续聘应智章先生为公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

7、审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副总经理的议案》 同意续聘陈启令先生为公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

8、审议通过《关于聘任彭涛先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意聘任彭涛先生为公司副总经理兼董事会秘书, 任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满. 彭涛先生联系方式如下:

电话:0579-89295369 ;

传真:0579-89295392;

邮箱:[email protected];

联系地址:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼;

邮政 编码:321300. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

9、审议通过《关于聘任叶长丰先生为公司审计部负责人的议案》 同意续聘叶长丰先生为公司审计部负责人, 任期自本次董事会通过之日起至 本届董事会届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

10、审议通过《关于聘任佘砚先生为公司证券事务代表的议案》 同意续聘佘砚先生为公司证券事务代表, 任期自本次董事会通过之日起至本 届董事会届满. 佘砚先生联系方式如下:

电话:0579-89295369 ;

传真:0579-89295392;

邮箱:[email protected];

联系地址:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼;

邮政 编码:321300. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表了明确同意的独立意见, 具体内 容详见刊登于巨潮资讯网的 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》 .

11、审议通过《关于公司反舞弊管理制度的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 备查文件:

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件;

4、简历. 特此公告. 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会

2014 年8月28 日简历

1、吕强先生:汉族,1948年生,高级经济师,中国农工民主党党员.现 任公司董事长.1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长;

1988年至 1995年担任永康活动铅笔厂厂长;

1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至 2003年担任公司执行董事、 总经理;

2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限公 司执行董事;

2008年8月至今任公司董事长;

2012年10月至今担任小额贷款公司 董事长.现为中国日用杂品工业协会副理事长,中国口杯协会常务副会长,浙江 民营企业研究会副会长. 吕强先生持有公司股份 4514.4 万股,为公司实际控制人,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

2、欧阳波 先生:汉族,1973年生,硕士,高级经济师.现任公司董事、总 经理.1997年2月至2008年8月,先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副 总经理、总经理职务;

2008年8月至11月担任公司董事、总经理;

2008年11月至 今担任公司董事;

2012年10月至2013年3月担任公司副总经理;

2013年3月至今担 任公司总经理. 欧阳波先生持有公司股份307.8万股, 为公司实际控制人吕强先生之次女婿, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

3、吴国强 先生:汉族,1959年生,高中.现任公司常务副总经理、董事. 1980年4月至1998年10月在永康电动工具厂工作,担任车间主任职务;

1998年11 月至2013年9月在浙江广鹰机械有限公司工作,担任常务副总经理;

2013年9月至 今担任公司常务副总经理;

2014年4月至今任公司董事. 吴国强先生未持有公司股份, 与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

4、吕丽珍 女士:汉族,1975年生,研究生结业,助理会计师,注册企业风 险管理师.现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书.1996年至2000 年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长;

2000年至2003年担 任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理;

2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工 贸有限公司财务负责人;

2008年8月至今担任公司财务总监.2012年2月至2014 年8月担任公司董事会秘书;

2013年3月至今担任公司董事、副总经理. 吕丽珍女士持有公司股份461.7万股,为公司实际控制人之长女,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

5、应智章 先生:汉族,1975年生,本科学历,IT工程师.现任公司副总经 理.1997年9月至2001年12月在缙云静远装璜公司工作;

2002年3月至2013年5月 在浙江金陵照明电器有限公司工作,先后担任该公司出纳、门市经理、北京办事 处主任、 资材部经理、 会计主管兼IT部经理、 采购部经理、 内外营销部经理;

2010 年6月至2013年5月在该公司广东分公司广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任 总经理;

2013年6月至2013年9月任公司总经理助理;

2013年9月至今任公司副总 经理. 应智章先生未持有公司股份, 与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

6、陈启令 先生:汉族,1980年2月生,大专学历.2002年2至2013年3月在 浙江爱仕达电器股份有限公司工作,先后担任区域销售经理、全国大客户部经理 职务、营销副总监、总监职务;

2013年12月任公司总经理助理,主管市场营销工 作.2014年3月至今任公司副总经理,主管市场营销工作. 陈启令先生未持有公司股份, 与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

7、彭涛 先生:汉族,1970 年5月生,本科,中共党员,高级会计师,中 国注册会计师.1992 年毕业于浙江财经学院会计系;

1992 年7月至

1998 年1月任职于杭州环境监测中心站;

1998 年1月至

2003 年10 月任职于浙江东方会 计师事务所;

2003 年10 月至

2009 年5月任职于浙江证监局;

2009 年5月至

2009 年10 月任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人;

2009 年10 月至

2010 年4月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理;

2010 年4月至

7 月任浙江广厦股份 有限公司第六届董事会副董事长;

2010 年7月至

2012 年3月任浙江........