PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-013 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第二届监事会 第六次会议通知于

2013 年3月4日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于

2013 年3月15 日在公司会议室召开,应参加表决监事

3 人,实际参加表决监事

3 人,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司监事沈慧芬女士 主持,会议经投票表决形成如下决议:

一、 《2012 年度报告及摘要》 ;

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司

2012 年 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、 准确、 完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《

2012 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在

2013 年3月19 日《证券时报》 、 《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《2012 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《2012 年度监事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、 《2012 年度财务决算报告》 ;

报告期内, 公司实现营业收入 1,172,169.28 万元, 较上年同期增长 195.46%, 实现营业利润 48,226.38 万元,较上年同期增加 5.06%,实现归属于母公司的净 利润 33,878.36 万元,同比增长 3.10%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利 润325,44.18 万元,同比增长 2.41%.

2 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、 《2013 年度财务预算报告》 ;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、 《2012 年度利润分配方案》 ;

以2012 年12 月31 日的公司总股本 400,520,000 股为基数, 拟向全体股东每

10 股派息人民币

3 元(含税),共计 120,156,000 元. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 《关于公司

2013 年日常关联交易预计的议案》 ;

经审核,监事会认为:2013年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反 公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详细内容见刊登在

2013 年3月19 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 公司

2013 年度日常关联交易预计的公告》 .

七、 《关于的议案》 ;

经审核, 监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地 执行. 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况." 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详细内容见刊登在

2013 年3月19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司