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600865 2011 年年度报告 百大集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

28

十、 重要事项

29 十

一、 财务会计报告

38 十

二、 备查文件目录

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王天飞 独立董事 工作原因 陈劲 李喜刚 董事 工作原因 何美云

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 陈顺华 主管会计工作负责人姓名 杨成成 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 沈红霞 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)沈红霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 百大集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 百大集团 公司的法定英文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BAIDA GROUP 公司法定代表人 陈顺华

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何美云 方颖 联系地址 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85150586 0571-85150586 电子信箱 [email protected] [email protected] 百大集团股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 杭州市延安路

546 号 注册地址的邮政编码

310006 办公地址 杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦

18 楼 办公地址的邮政编码

310016 公司国际互联网网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 百大集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年9月30 日 公司首次注册登记地点 杭州市延安路

260 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1996 年9月19 日 公司变更注册登记地点 杭州市延安路

546 号 企业法人营业执照注册号

330100000045374 税务登记号码

330193143044537 组织机构代码 14304453-7 最近变更 公司变更注册登记日期

2011 年4月21 日 公司变更注册登记地点 杭州市延安路

546 号 企业法人营业执照注册号