PDF《福建三钢闽光股份有限公司》

注册资本 1,000 万元;

经营 范围为自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外,批发零售矿产品、金属材料,其他法律、法规未禁止或未规 定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动(法律法规规定必须办理 审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业) ;

住所为 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦

13 楼D单元;

法定代表人为汤明.

三、定价政策和定价依据 公司与关联方(以下简称为 双方 )的日常交易是在不违反《公司法》 、 《证 券法》 、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公平、价 格公允的原则来协商交易价格,并且双方同意首先参照市场价格来确定,若无可 供参考的市场价格,则双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格(指 成本加成不超过 10%的利润构成价格) .

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2007 年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经 营的需要, 发挥公司与关联方的协同效应, 促进公司发展. 公司与关联方交易时, 交易双方将遵循公平、 价格公允的原则, 平等协商确定交易内容(包括交易价格). 经公司第二届董事会十六次会议审议通过,并将提交公司

2006 年度股东大会审 批.因此,公司

2007 年度关联交易价格公允,履行法律及《公司章程》必备程 序,不会存在损害公司股东(尤其是公司中小股东)合法权益的情形,关联交易的 实施不会对公司产生不利影响.

五、关联交易的审批程序 公司

2007 年度日常关联交易已按上述三类关联交易分别作为单项议案提交 公司第二届董事会第十六次会议审议,相应的关联方已分别回避表决,非关联方 一致通过三项关联交易议案.关于三项关联交易的议案将提交公司

2006 年度股 东大会审议,关联股东在股东大会将回避表决.此外,公司独立董事已对公司

2007 年度日常关联交易发表事前同意函及独立意见表示同意.

六、具体协议的签署情况 在公司

2006 年度股东大会审议通过上述三项关联交易的议案后,公司将在 上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议. 公司以前业经公司董 事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围, 并将如约 继续执行.

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事《关于

2007 年度公司日常关联交易的事前同意函》 、 《关于

2007 年度公司日常关联交易的独立意见》 福建三钢闽光股份有限公司 董事会二七年三月二十三日 ........