PDF《爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于收购普洱爱尔部分股权的...》

证券代码:

300015 股票简称: 爱尔眼科 公告编号: 2019-054 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于收购普洱爱尔部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述 爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司" )拟收购普洱爱尔眼科 医院有限公司(下简称"普洱爱尔" )70%的股权.根据普洱爱尔现有业务、资产、 人才和技术的基础,经具备相关业务资质的资产评估机构评估及交易各方协商, 普洱爱尔 70% 股权交易价格为 2022.98 万元.收购完成后,公司将持有普洱爱 尔70%的股权. 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组. 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过, 公司独立董事已 就该议案发表了同意的独立意见.本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董 事会审议批准后即可实施.

二、收购普洱爱尔股权基本情况

(一)交易对方基本情况 公司名称:湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业(有限合伙) (以下简 称"爱尔中钰" ) 公司住所:长沙市天心区芙蓉中路二段

198 号新世纪大厦

6 楼617 号房 设立日期:2014 年12 月31 日 经营范围:以自有资产进行医院投资、股权投资、创业投资、项目投资,医 院投资管理,医院经营管理咨询,资产管理(不含代客理财)(不得从事吸收存款、 集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务).(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)持有 0.2%股权;

深圳平安大华汇通财富管理有限公司持有 80%股权;

公司持有 9.8%;

拉萨经济技 术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有 10%股权. 爱尔中钰未持有公司股份,最近

6 个月内未买卖公司股票. 爱尔中钰不是失信被执行人.

(二)交易标的基本情况

1、普洱爱尔眼科医院有限公司 公司名称:普洱爱尔眼科医院有限公司 公司住所: 云南省普洱市思茅区普洱市残疾人综合服务中心(思茅区莲花路) 设立日期:2015 年7月31 日 经营范围:综合医院服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 股权结构:爱尔中钰持有 70%股权;

昆明视线投资合伙企业(有限合伙)持有 30%股权.

2、主要财务指标(已审计) 单位:万元 项目2017年2018年 营业收入 968.92 1716.46 净利润 143.64 183.59

(三)收购后股权结构 序号 股东名称 持股比例

1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 70%

2 昆明视线投资合伙企业(有限合伙) 30%

三、交易的目的、对公司的影响 为抓住医疗行业发展的良好机遇,在未来竞争中占得先机,公司本次收购普 洱爱尔,有利于尽快完善区域市场布局,形成规模效应,进一步深化在全国各地 的"分级连锁"体系,巩固和提升公司的领先地位.

四、备查文件

1、第四届董事会第四十五次会议决议

2、独立董事意见 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019 年6月11 日