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北京市盈科(深圳)律师事务所 关于深圳精智达技术股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 地址:中国深圳市福田区益田路

6003 号荣超商务中心 B 座3层Tel:0755-36866600 Fax:0755-36866661 二一五年十二月 北京市盈科(深圳)律师事务所 法律意见书

1 目录

一、 本次申请挂牌的批准和授权・7

二、 公司本次申请挂牌主体资格・8

三、 本次申请挂牌实质条件・9

四、 公司设立・14

五、 公司独立性・17

六、 发起人和股东・18

七、 公司股本及其演变・24

八、 公司业务・30

九、 关联交易及同业竞争・32

十、 公司主要财产・40 十

一、 公司的重大债权债务

43 十

二、 公司重大资产变化及收购兼并

45 十

三、 公司章程的制定及修改

45 十

四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

46 十

五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化

48 十

六、 公司的税务

54 十

七、 公司环境保护和产品质量、技术标准

56 十

八、 诉讼、仲裁或行政处罚

57 十

九、 本所律师认为需要说明的其他事项――增资有关协议及其调整 ・・・・・

58 二

十、 结论意见 65? 北京市盈科(深圳)律师事务所 法律意见书

2 释义在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: 公司/股份公司/精智达 股份 指 深圳精智达技术股份有限公司 精智达有限/有限公司 指 股份公司前身,深圳市精智达技术有限公司 长沙精智达 指 公司子公司,长沙精智达电子技术有限公司 采希创投 指 公司股东,深圳市采希创业投资中心(有限合伙) 清源创投 指 公司股东,常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙) 程铂瀚创投 指 公司股东,北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) 力合清源 指 公司股东,上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) 启赋聚通 指 公司股东,广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙) 丰利莱投资 指 公司股东,深圳市丰利莱投资合伙企业(有限合伙) 宇东香港 指 公司关联方,宇东(香港)有限公司 萃通科技 指 公司关联方,深圳市萃通科技有限公司 发起人协议 指 《深圳精智达技术股份有限公司发起人协议》 股东大会 指 深圳精智达技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳精智达技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳精智达技术股份有限公司监事会 《审计报告》 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年10 月10 日 出具的瑞华审字[2015]

48220041 号《审计报告》 《公司章程》 指 深圳精智达技术股份有限公司章程 《2014 增资协议》 指2014 年,采希创投、程铂瀚创投、清源创投与张滨、李云 霞、 精智达有限签署的 《关于深圳市精智达技术有限公司之 增资扩股协议》 《2014 补充协议》 指2014 年,采希创投、程铂瀚创投、清源创投与张滨、精智 达有限签署的 《关于深圳市精智达技术有限公司增资扩股协 议之补充协议》 《2014 补充协议二》 指2015 年11 月3日,采希创投、清源创投、程铂瀚创投与张 滨、李云霞、精智达有限签署的《关于深圳市精智达技术有 限公司增资扩股协议之补充协议二》 《2015 增资协议》 指2015 年,力合清源、启赋聚通与精智达有限、张滨签署的 《深圳市精智达技术有限公司增资扩股协议》 《2015 补充协议》 指2015 年,力合清源、启赋聚通与精智达有限、张滨签署的 《增资扩股协议之补充协议》 北京市盈科(深圳)律师事务所 法律意见书