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2014 年年度股东大会资料 二一五年四月

1 目录

一、

2014 年年度股东大会议程及相关事项

2

二、2014 年年度股东大会表决办法

4

三、会议议案

6 议案

一、 《2014 年度董事会工作报告》6 议案

二、 《2014 年度监事会工作报告》19 议案

三、 《2014 年度独立董事述职报告》21 议案

四、 《2014 年度财务决算报告》26 议案

五、 《2014 年度利润分配预案》27 议案

六、 《关于改聘公司

2015 年度审计机构的议案》28 议案

七、 《关于

2014 年控股子公司日常关联交易追认及

2015 年日常关联交 易预计的议案》

29 议案

八、 《关于

2015 年度申请银行综合授信额度的议案》31 议案

九、 《关于

2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》 ……………

32 议案

十、 《关于

2015 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

33 2 无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人:公司董事会

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议召开时间、地点: 时间:2015 年4月27 日13 点30 分 地点:公司市场部五楼会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年4月27 日至2015 年4月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议审议事项

1、 《2014 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 王福军

2、 《2014 年度监事会工作报告》 报告人:监事会主席 赵晓莉

3、 《2014 年度独立董事述职报告》 报告人:独立董事 张燕

4、 《2014 年度财务决算报告》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

5、 《2014 年度利润分配预案》 报告人:董事长 王福军

6、 《关于改聘

2015 年度审计机构的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

3

7、 《关于

2014 年控股子公司日常关联交易追认及

2015 年日常关联交易预计的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

8、 《关于

2015 年度申请银行综合授信额度的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

9、 《关于

2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

10、 《关于

2015 年度开展远期结售汇业务的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

六、会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董事、 监事、高管人员和律师;

2、董事长宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定;

4、董事长宣读议案;

5、出席现场会议股东对议案投票表决;

6、计票人统计现场表决结果;

7、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果;

8、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果;

9、董事长宣读股东大会决议;

10、律师宣读本次股东大会法律意见书;

11、出席会议股东及董事签字;

12、董事长宣布会议结束.

4 无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

1、《2014 年度董事会工作报告》

2、《2014 年度监事会工作报告》

3、《2014 年度独立董事述职报告》

4、《2014 年度财务决算报告》

5、《2014 年度利润分配预案》

6、《关于改聘公司

2015 年度审计机构的议案》

7、《关于

2014 年控股子公司日常关联交易追认及

2015 年日常关联交易预计的议案》

8、《关于

2015 年度申请银行综合授信额度的议案》

9、《关于

2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

10、《关于

2015 年度开展远期结售汇业务的议案》

二、现场会议监票规定 会议设计票人三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其中 股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责 计票和监票.

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决票内.

2、按照同股同权原则,股东及股东代表的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东

5 大会有效表决权的比例决定.股东及股东代表对表决票中的议案,可以表示赞成、反对或 弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或股东代表应在每张表决票的签名栏 内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股份数不纳入该议案有表决 权股份数总数.

4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕,与会股东或股东代表即就议案进行表决,表决后由计票人收集、 统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好现场表决票数后,待网络投票结果出来并汇总后,监票人宣读本次股东 大会所审议事项的表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年4月27 日6议案一: 无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2014 年度董事会工作情况,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年以来, 国际国内环境复杂严峻, 世界经济复苏缓慢,国内经济下行压力持续加大, 多重困难和挑战相互交织,电力设备行业竞争愈加激烈.公司坚持以 改革创新,转型升级 为主线,加快向环保新能源产业转型发展步伐,加大产品结构调整提升力度,切实围绕年 度经营目标和重点工作任务, 积极落实, 有序推进, 取得了较好的成效, 实现销售收入 31.44 亿元,同比下降 5.43%,实现利润 1.47 亿元,同比下降 0.94%;

实现归属于母公司所有者的 净利润 8,322.73 万元,同比上升 10.00%. 报告期内,公司主要完成了以下工作: (1)在市场销售方面,公司在稳定传统优势市场的同时,大力推进向新能源设计、工 程总包领域转型.2014 年,公司新增订单 43.20 亿元,其中节能高效发电设备订单 21.70 亿元,占比 50.22%;

环保新能源发电设备订单 5.06 亿元,占比 11.72%;

电站工程与服务订单 9.92 亿元, 占比 22.95%, 其中光伏电站新增订单 1.16 亿元;

环境工程与服务订单 6.53 亿元, 占比 15.10%. (2)在技术创新方面,公司实施创新驱动发展战略,通过技术创新、加强产学研合作, 调整、优化产品结构,着力提升公司核心竞争力. 公司加强了与行业领先企业及科研院所战略合作.公司与中国科学院工程热物理研究 所、华陆工程科技有限责任公司研发循环流化床加压煤气化技术工艺及中试试验台的建设;

与北京环境卫生工程集团有限公司推进垃圾气化炉的研究与开发;

与东南大学合作研制开 发的75t/h~110t/h国产化生物质直燃锅炉系列产品,被科技部列入 国家火炬计划产业化示 范项目 .与云南亚太环境工程设计研究有限公司在 脱硫、脱硝、除尘业务,催化剂再生技 术,合同环境服务 等烟气治理领域进行深入合作等.

2014 年,公司新增授权专利

35 项(其中

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