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2008 年年度报告 董事长:张宏伟 二九年四月十四日 锦州港股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.25

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.32 十

二、备查文件目录.80 锦州港股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司董事

11 人,实到董事

10 人,独立董事董秀成委托独立董事邸彦彪代为出席会 议并代为行使表决权.

(三) 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

(四) 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人(会计主管人员) 王兴山声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 锦州港股份有限公司

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 锦州港股份有限公司 公司法定中文名称缩写 锦州港 公司法定英文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 JZP 公司法定代表人 张宏伟 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王健 董事会秘书联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段

1 号 董事会秘书电话 0416-3586462 董事会秘书传真 0416-3582431 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李桂萍 证券事务代表联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段

1 号 证券事务代表电话 0416-3586234 证券事务代表传真 0416-3582431 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段

1 号 公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段

1 号 公司办公地址邮政编码

121007 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 锦州港

600190 B 股 上海证券交易所 锦港 B 股900952 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年2月9日公司首次注册地点 锦州经济技术开发区 公司变更注册日期

2008 年10 月9日公司变更注册地点 锦州经济技术开发区 企业法人营业执照注册号

210700004033374 税务登记号码 锦国税开国税字

210701719686672 号 组织机构代码 71968667-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国际大厦五楼 锦州港股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要: