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广西桂东电力股份有限公司

600310 2008 年年度报告 董事长(签字):温昌伟

2009 年3月29 日 广西桂东电力股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.21

九、监事会报告.36

十、重要事项.38 十

一、财务会计报告.46 十

二、备查文件目录.103 广西桂东电力股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.公司

2008 年年度报告及摘要已经公司

4 届7次董事会审议通过.

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人(会计主管 人员)苏虹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 广西桂东电力股份有限公司

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 广西桂东电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写 桂东电力 公司法定英文名称 Guangxi Guidong Electric Power Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 GDEP 公司法定代表人 温昌伟 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陆培军 董事会秘书联系地址 广西贺州市平安西路

12 号 董事会秘书电话 0774―5297796,5283977 董事会秘书传真 0774―5285255 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 广西贺州市平安西路

12 号 公司办公地址 广西贺州市平安西路

12 号 公司办公地址邮政编码

542800 公司国际互联网网址 http://www.gdep.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报(2009 年起) 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西贺州市平安西路

12 号公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桂东电力

600310 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年12 月4日公司首次注册地点 广西壮族自治区工商局 企业法人营业执照注册号 (企)451100000001071 税务登记号码

451102711427393 组织机构代码 71142739-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北武汉市中山大道

1166 号金源世界中心 A-B 座8楼广西桂东电力股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 112,298,681.42 利润总额 112,501,146.82 归属于上市公司股东的净利润 84,025,465.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,274,674.29 经营活动产生的现金流量净额 226,006,220.17

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -50,188.65 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,597,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,621,989.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,202.62 少数股东权益影响额 -4,063,949.87 所得税影响额 -1,311,057.12 合计 4,750,791.65