PDF《河南易成新能源股份有限公司》

批发零售:金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设 备、环保设备、电子产品、化工产品(易燃易爆危险品除外) 、日用百货、办公 用品、农产品、矿产品(不含煤炭) ;

建筑劳务分包;

机械设备租赁. 股权结构如下: 股东名称 认缴金额 持股比例 河南易成新能源股份有限公司 5,000 万元 40% 上海曜恺投资中心(有限合伙) 3,750 万元 30% 河南联融新能源科技有限公司 1,250 万元 10% 王素梅 1,875 万元 15% 谭锐

225 万元 1.8% 王志强

200 万元 1.6% 刘茂华

200 万元 1.6% 合计 12,500 万元 100% 财务数据: 单位:人民币万元

4 科目

2019 年4月30 日(未审数)

2018 年12 月31 日(审计数) 资产总额 48,229.79 44,096.70 负债总额 39,535.62 39,189.58 净资产 8,694.17 4,907.13 科目

2019 年1-4 月2018 年度 营业收入 893.07 3,272.12 净利润 -852.72 -1,279.98

四、交易协议的主要内容 《许昌华晶新能源科技有限公司股权转让协议》主要内容

1、合同主体:转让方为河南华沐通途新能源科技有限公司;

受让方为河南 易成新能源股份有限公司

2、转让标的:许昌华晶新能源科技有限公司 100%股权

3、交易的定价依据、转让价格:交易各方同意以具有证券期货从业资格的 评估机构出具的评估报告作为本次股权转让定价依据,即转让方持有标的公司 100%的股权, 评估净资产价值为 126.75万元, 对应股权转让价款为 126.75 万元, 受让方同意按上述股权价格受让转让方持有的标的股权.

4、交易价款的支付时间:受让方在办理标的股权交割过户手续后

3 个工作 日内,将本次标的股权的股权转让价款 126.75 万元支付至转让方指定账户;

转 让方应在收到股权转让款后向受让方出具收款凭证.

5、股权交割:转让方应在本协议签署后,将标的项目已完成并网验收取得 地电力公司出具的合格验收报告、 公司已签署的购售电合同取得并网发电开始运 营获得上网电量后,在本协议生效之日起

3 个工作日内,积极配合、协助受让方 办理标的股权交割过户手续,包括变更登记等手续.

6、利润分配及亏损承担:自交割日后,标的公司滚存未分配利润和亏损由 受让方全部享有和承担.

7、协议生效:本协议经双方(及法定代表人或授权委托人)签署且双方依

5 据《公司法》 、公司章程履行完毕全部内部决策批准程序后,且标的项目将已完 成并网验收取得地电力公司出具的合格验收报告、 标的公司已签署的购售电合同 取得并网发电开始运营获得上网电量后生效.

8、违约责任:本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不 及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出 的任何陈述、声明或保证,应按照法律规定及本协议约定承担相应法律责任(本 协议另有约定的从约定) .

9、特别约定:若本次股权转让需经标的公司所在地行政主管部门备案或许 可同意,交易双方均应积极配合办理.

五、本次交易对上市公司的影响 公司收购许昌华晶公司 100%股权符合公司战略规划,有利于实现对光伏发 电行业的快速、规模化布局,为公司带来稳定的现金流收入,根据电站设计使用 年限

25 年测算,预计现金流入 14,019.11 万元,净现金流入 9,837.72 万元,投 资回收期 10.41 年,能够有效提升公司资产质量.