PDF《同方股份有限公司》

同方股份有限公司 二零零八年年度报告 同方股份有限公司 印制时间:2009 年4月18 日 同方股份有限公司 二零零八年年度报告 同方股份有限公司 董事长: 二零零九年四月十八日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙 岷先生、会计机构负责人甘朝晖女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 同方股份有限公司 董事会

2009 年4月18 日 目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…17

七、董事会报告…18

八、监事会报告…59

九、重要事项…62

十、财务报告…71 十

一、备查文件…151

2

一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文:同方股份有限公司 原名称:清华同方股份有限公司 英文:TSINGHUATONGFANG CO.,LTD. 英文简称:THTF 2.公司法定代表人:荣泳霖先生 3.公司董事会秘书:孙岷先生 公司证券事务代表:张园园女士 联系地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 联系

电话:010-82399888 联系传真:010-

82399765、82399970 E-Mail:[email protected] 4.公司注册地址:北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://www.thtf.com.cn 公司 E-Mail:[email protected] 5.公司信息披露的指定报刊: 《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层办公室 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:同方股份 原股票简称:清华同方 股票代码:600100 7.公司于

1997 年6月25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记. 公司于

2008 年10 月6日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记. 8.公司的企业法人营业执照注册号:110000010720704 税务登记号码:110108100026793 组织机构代码:10002679-3 9.公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层3

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表) 营业利润:419,454,180.67 元 利润总额:467,070,343.68 元 归属于上市公司股东的净利润:251,426,820.71 元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:269,987,897.43 元 经营活动产生的现金流量净额:47,575,992.00 元

2、会计数据及财务指标(合并报表) 项目

2008 年度

2007 年度 本年比上年增 减(%)

2006 年度 (1)营业收入(万元) 1,392,803.27 1,462,588.67 -4.77% 1,222,172.99 (2)利润总额(万元) 46,707.03 71,750.50 -34.90% 38,001.28 (3)归属于上市公司股东的净利润(万元) 25,142.68 44,074.99 -42.95% 15,853.28 (4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(万元) 26,998.79 23,029.57 17.24% 9,372.12 (5)经营活动产生的现金流量净额(万元) 4,757.60 23,808.73 -80.02% 27,612.41 (6)总资产(万元) 1,808,043.69 1,741,973.30 3.79% 1,289,690.06 (7)股东权益(万元) 704,612.80 556,046.92 26.72% 336,820.29 (8)基本每股收益(元/股) 0.2672 0.5211 -48.72% 0.2122 (9)稀释每股收益(元/股) 0.2672 0.5211 -48.72% 0.2122 (10)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2870 0.2723 5.40% 0.1242 (11)全面摊薄净资产收益率 3.57% 7.93% 降低了 4.36 个 百分点 4.70% (12)加权平均净资产收益率 3.88% 10.05% 降低了 6.17 个 百分点 4.88% (13)扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.83% 4.14% 降低了 0.31 个 百分点 2.75% (14)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 4.17% 5.25% 降低了 1.08 个 百分点 2.85% (15)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 0.38 -86.84% 0.48 (16)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.21 8.85 -18.53% 5.86 注:(1)公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第