PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:995) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10(B) 条而作出. 兹载列安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在中国大陆报章刊登及在上海证 券交易所网站发布的 《安徽皖通高速公路股份有限公司关联交易公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 公司秘书 谢新宇 中国安徽省合肥市

2014 年10 月30 日 截止此公告日,本公司董事会成员包括周仁强、李俊杰、陈大峰、谢新宇、吴新华、孟杰、胡滨、 杨棉之及江一帆. -1- 股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2014-052 债券代码:122039 债券简称:09 皖通债 安徽皖通高速公路股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本公司及控股子公司安徽宁宣杭高速公路投资有限公司("宁宣杭公 司")拟与安徽省现代交通设施工程有限公司等单位因正常经营活动而产生关联 交易,因关联方主体和交易金额超出公司

2014 年初预计日常关联交易范围,特 此公告. 截至

2014 年9月30 日,过去

12 个月本公司与安徽省高速公路控股集 团有限公司(下称"安徽高速集团")及其子公司发生的关联交易总金额约为人 民币 8,793 万元.

一、关联交易履行的审议程序 本公司于2014年10月29日召开第七届董事会第四次会议,审议了《关于接 受现代交通公司提供工程建设管理服务的关联交易议案》、《关于接受现代交 通公司提供公路维修、养护等服务的关联交易议案》、《关于宁宣杭高速公路 宁国至千秋关段项目路面工程施工试验检测的关联交易议案》、《关于宁宣杭 高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工监理的关联交易议案》等议案.经 与会6位非关联董事表决,一致同意上述议案,所有关联董事均回避表决. 公司独立董事胡滨、杨棉之和江一帆对上述关联交易出具了事先认可声明 和独立意见,认为此批次关联交易的发生是公司正常经营活动且严格遵循"公平、公正、公开"的原则进行处理,不存在损害公司和其他股东利益的行为. 董事会审议本批次关联交易议案时关联董事均回避表决,审议程序合法,符合 法律、法规和《公司章程》的规定. -2-

二、关联方介绍

(一)安徽省现代交通设施工程有限公司

1、基本情况 安徽省现代交通设施工程有限公司为法人独资有限责任公司,注册资本金 人民币4000万元,法人代表为王茂和.公司经营范围包括:公路工程总承包、 特种补强、公路交通设施的施工、安装,通信系统的施工、安装,机电设备的 施工、安装等. 安徽省现代交通设施工程有限公司经审计之2013年主营业务收入人民币 23,725.03万元,净利润人民币677.20万元.

2、与本公司的关联关系 安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关 联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第