PDF《宁波宜科科技实业股份有限公司》

宁波宜科科技实业股份有限公司 Ningbo YAK Technology Industrial CO .

, LTD.

2008 年年度报告 证券代码:002036 证券简称:宜科科技 披露日期:2009 年4月10 日PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 宜科科技

2008 年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议.

3、公司独立董事朱民儒先生因出差未能亲自参加会议,委托独立 董事陈建根先生代为行使表决权,董事许奇刚先生因出差未能亲自参 加会议,委托董事张飞猛先生代为行使表决权,公司其他董事均亲自 出席了本次审议年度报告的董事会.

4、 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

5、公司董事长石东明先生、财务负责人兼财务部经理张令华先生 声明:保证本报告中财务报告的真实、完整. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 宜科科技

2008 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…24

七、董事会报告…25

八、监事会报告…51

九、重要事项…53

十、财务报告…56 十

一、备查文件…56 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 宜科科技

2008 年年度报告

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:宁波宜科科技实业股份有限公司 公司法定英文名称:Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD. 公司中文缩写:宜科科技 公司英文缩写:YAK

(二)公司法定代表人:石东明

(三)公司联系人的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆泓朱佩红 联系地址 宁波市鄞州区雅源南路

501 号 宁波市鄞州区雅源南路

501 号 电话 (0574)88251123-219 (0574)88251123-266 传真 (0574)88253567 (0574)88253567 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区雅源南路

501 号 公司办公地址:浙江省宁波市鄞州区雅源南路

501 号 邮政编码:315153 公司国际互联网

网址:http://www.yakgroup.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http:/www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宜科科技 股票代码:002036

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年4月22 日 公司注册登记地址:浙江省宁波市鄞州区雅源南路

501 号 公司最近一次变更登记日期:2007 年8月28 日 企业法人营业执照注册号:330200000007870 公司税务登记号码:330227704851719 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:南京东路

61 号4楼PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 宜科科技