PDF《浙江景兴纸业股份有限公司》

浙江景兴纸业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO.

, LTD

2008 年年度报告 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 披露日期:2009 年4月24 日2008 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第六节 公司治理结构

15

第七节 公司股东大会情况简介

23

第八节 董事会工作报告

24

第九节 监事会工作报告

50

第十节 重要事项

52 第十一节 财务报告

60 第十二节 备查文件目录

124 2008 年年度报告全文 -

2 -

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司

2008 年度财务报告出具了无保留意 见的审计报告. 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

2008 年年度报告全文 -

3 -

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定名称 中文名称:浙江景兴纸业股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD 中文简称:景兴纸业 英文简称:JINGXING PAPER

二、公司的法定代表人:朱在龙

三、公司董事会秘书及证券事务代表及其联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚洁青 吴艳芳 联系地址 浙江省平湖市曹桥镇 浙江省平湖市曹桥镇 电话 0573-85969328 0573-85969328 传真 0573-85963320 0573-85963320 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址等基本资料 股票简称 景兴纸业 股票代码

002067 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省平湖市曹桥镇 注册地址的邮政编码

314214 办公地址 浙江省平湖市曹桥镇 办公地址的邮政编码

314214 公司国际互联网网址 http://www.jxpaper.com.cn 电子信箱 [email protected]

五、 公司指定信息披露媒体 公司指定信息披露报纸: 《上海证券报》 、 《证券时报》 公司指定信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn

2008 年年度报告全文 -

4 - 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

六、其他有关资料

1、公司首次登记注册日期:2001 年9月26 日 公司最近一次变更登记日期:2009 年1月5日

2、公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局

3、公司法人营业执照注册号:330000400000326

4、公司税务登记号码:浙税联字

330482146684900

5、公司的组织机构代码:146684900

6、公司聘请的审计机构:浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号9楼2008 年年度报告全文 -

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2008 年度主要会计数据 单位:(人民币)元 项目 金额 营业利润 -257,035,218.01 利润总额 -254,145,731.44 归属于上市公司股东的净利润 -208,112,361.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -208,377,065.52 经营活动产生的现金流量净额 -8,044,683.31 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -334,709.08 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 548,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 261,845.93 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -255,121.13 非经常性损益的所得税影响数 30,990.24 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 12,897.88 合计 264,703.84