PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2007-017 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于

2007 年8月26 日以 书面形式发出,会议于

2007 年9月6日上午在无锡市城南路

3 号会议室以现场方式召 开.董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

6 人,董事聂海涛因 工作原因未参加,授权董事贺旭亮代为表决.公司监事和高级管理人员列席了本次会 议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司 章程》的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

1、关于确定董事会战略委员会成员的议案 经参会董事同意,董事会战略委员会由王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、陈巨 昌组成,其中王福军为主任委员.

2、关于确定董事会审计委员会成员的议案 经参会董事同意,董事会审计委员会由王福军、徐至诚、陈巨昌组成,其中徐至 诚为主任委员.

3、关于确定董事会薪酬与考核委员会成员的议案 经参会董事同意,董事会薪酬与考核委员会由王福军、钱志新、陈巨昌组成,其 中钱志新为主任委员.

4、关于制定《董事会战略委员会议事规则》议案

5、关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案

6、关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 以上制度全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007 年9月7日