PDF《特变电工股份有限公司》

2010 年度董事会奖 .

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2、 、 、 、完善内部控制体系 完善内部控制体系 完善内部控制体系 完善内部控制体系 公司始终围绕发展战略和经营理念开展内部控制体系建设和持续建设改进 工作,将内部控制体系建设作为实现公司战略目标的基础性工作常抓不懈.2010 年,公司全面执行《内部控制手册》 、 《内部控制评价手册》 ,形成以制度、手册 和程序文件为标准,以内部评价与审计监督为保障的内部控制管理体系. 公司实行审计委派制,公司审计监察部在董事会审计委员会领导下,以定期 审计、专项审计、管理审计、内部控制审计等各种方式,对公司整体及各内部机 构内部控制制度的健全和实施等情况进行检查、 监督, 对内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行全面的评价,并提出改进建议. 公司现有的内部控制制度已基本建立、健全,较好的覆盖了公司各方面的经 营活动,适应公司管理和发展的要求,公司内控流程设计较为符合公司的实际经 营状况,内部控制在生产经营等公司营运各个环节得到了有效执行,能够为公司 各项业务活动的健康运行及国家有关法律、 法规和公司内部规章制度的贯彻执行 提供保证,能够保护公司资产的安全、完整.

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3、 、 、 、投资者关系管理 投资者关系管理 投资者关系管理 投资者关系管理 公司十分重视投资者与公司互动沟通工作, 加强信息披露管理及主动性信息 披露,保证公司透明度.公司积极开展投资者关系管理,制定了《特变电工投资 者关系管理制度》 《特变电工投资者接待管理办法》 ,在遵守信息披露规定的基础 上加强与投资者沟通, 通过接待投资者实地调研、 接听股东咨询电话、 信函回复、 网络平台回复股东提问、投资者路演、召开投资者交流会、网上路演等方式,与 投资者进行多渠道、多种方式的沟通与联系,不断完善和提升 IR 服务,获得了 投资者的理解和支持,赢得了资本市场对公司的肯定. 在完善现有投资者关系工作的基础上,公司不断学习投资者关系最新理念, 探讨国内外投资者关系管理的最佳实践, 优化投资者关系工作流程和加强信息披 露工作,为投资者提供更好的服务. 特变电工股份有限公司

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4、 、 、 、股东回报 股东回报 股东回报 股东回报 公司认为公司价值的增长是对股东回报的源泉, 公司努力以经营业绩的持续 增长来最大化地提升公司的价值.2010 年,在国家电网公司投资金额下滑,市 场竞争异常激烈的市场环境下,公司全体员工迎难而上、共克时艰,坚定不移的 走质量效益型发展道路,在国内外市场开拓、科技研发、质量管理、成本管控等 方面取得较好成绩, 保持了平稳较快发展.

2010 年度, 公司实现营业收入 177.70 亿元、实现利润总额 18.48 亿元、实现净利润 16.61 亿元,与2009 年度相比分 别增长 20.44%、1.18%、5.21%.2009 年,公司在世界机械

500 强排列第

495 位, 中国企业

500 强排列

388 位,中国制造企业

500 强排列第

207 位,中国效益

200 佳排列第

162 位,中国机械百强排列第

15 位.特变电工的品牌价值达

168 亿元, 跻身

2009 年度中国装备工业品牌价值排行榜前十名. 公司重视对股东的回报,2010 年利润分配方案:经五洲松德联合会计师事 务所审计,2010 年度本公司(母公司)实现净利润 1,306,276,914.77 元,根据 《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 130,627,691.48 元,加以前年度未分 配利润,2010 年度可供股东分配的利润为 2,335,771,866.73 元,公司拟以