PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

2009 年2月13 日肇庆市人民政府国有资产监督管理 委员会与广东省广新外贸集团有限公司签订 了 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司人民 币普通股股份转让协议》,协议 6.6(5)约 定广新外贸集团有限公司继续履行肇庆市人 民政府国有资产监督管理委员会在星湖科技 股权分置改革时作出的关于其所持股份须在 满足经审计年净资产收益率达到 6%或以上 的条件后才能在二级市场上流通的承诺. 依据上述承诺,广东省广新外贸集团有限 公司及肇庆市人民政府国有资产监督管理委 员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级 市场交易的权利. 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2009 年半年度报告

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2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 广东省广新外贸集团有限公司 新实际控制人名称 广东省广新外贸集团有限公司 控股股东发生变更的日期

2009 年4月13 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期

2009 年4月14 日 原公司第一大股东广东省肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 肇庆市国资委 ) 通过公开征集的方式,于2009 年2月13 日与广东省广新外贸集团有限公司(以下简称 广新集团 ) 签订了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司人民币普通股股份转让协议》,将其持有公司股权的 86,240,749 股转让给广新集团,约占本公司总股本的 16.55%.转让后肇庆市国资委持有本公司股份 由原来的 101,240,749 股减至 15,000,000 股,约占公司总股本的 2.88%.2009 年4月13 日,本公司 接到中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书,确认肇庆市国资委将其持有的本公司股 份86,240,749 股转让给广新集团的过户事宜已办理完毕.广新集团成为本公司的第一大股东.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 依照公司董事会六届七次会议对《关于修改公司章程的议案》的决议,以及黄日雄先生因工作调 动原因辞去公司董事、副董事长职务,公司独立董事张建军先生已连续任职满六年法定离任.经持有 公司股份 16.55%的股东广东省广新外贸集团有限公司和持有公司股份 2.88%的股东肇庆市人民政府 国有资产监督管理委员会提名、 董事会提名委员会及董事会同意, 并经公司

2008 年年度股东大会审议 通过,增补李成先生、黄平先生、林巧明先生、陈肇堂先生为公司第六届董事会董事候选人,增补周 春生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会期满为止.

2009 年5月15 日董事会六届九次会议选举李成先生任公司第六届董事会第二任董事长,任期到 本届董事会期满为止.根据公司副董事长、总经理罗宁先生的提名,聘任林巧明先生为公司的财务总 监,任期至本届董事会期满为止.雷正刚先生不再兼任公司财务总监.

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内,面对国际、国内经济形势极为不利的外部环境,采取了积极的应对措施,根据自身 行业的特点,公司董事会及时谨慎优化产品结构,紧紧把握住市场微妙的积极变化,调整营销策略, 通过加强内部管理、开展劳动竞赛活动等措施,克服困难,上半年业绩了实现了较好增长. 报告期内,公司实现营业收入