PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决...》

公告编号:2016-028

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4 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况及出席情况 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司(以下简称"公司" )召开第一 届董事会第十四次会议的会议通知于

2016 年12 月1日以书面和通讯 的方式送达至各位董事及其他出席会议的相关人员,会议于

2016 年12 月9日在公司会议室召开.本次会议由董事长周绍芳先生主持, 会议应出席董事

5 人,实到董事

5 人,全体监事及高级管理人员列 席了会议.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司 章程》的有关规定.

二、 会议审议议案及表决情况 经与会董事认真审议,以举手表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容:公司第一届董事会任期将于

2016 年12 月19 日届 满,公司董事会依据《公司法》 、 《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名周绍芳先生、 公告编号:2016-028

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4 范振杰先生、宋宏炎先生、周训方先生、刘华先生为第二届董事会董 事候选人,任期三年,自2016 年第二次临时股东大会通过之日起计 算.第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董 事会全体成员将继续履行职责.

2、表决结果:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决.

4、本议案尚需提交公司临时股东大会审议.

(二)审议通过了《关于提请召开

2016 年第二次临时股东大会的议 案》

1、议案内容:公司董事会提请于

2016 年12 月28 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开

2016 年第二次临时股东大会.

2、表决结果:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决.

三、备查文件

(一) 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 ;

(二)董事候选人简历. 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会

2016 年12 月12 日 公告编号:2016-028

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4 附:董事候选人简历

1、周绍芳简历: 周绍芳,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权.湖南 华容县人,本科学历,高级工程师职称.1991 年8月至

1998 年10 月,就职于岳阳市颜氏器厂,任技术员;

1998 年11 月创立岳阳市巴 陵节能炉窑工程有限公司,历任副总经理、执行董事;

郑州市安达耐 火材料有限公司执行董事.2013 年12 月20 日起就任湖南巴陵炉窑 节能股份有限公司董事长、岳阳安达耐火材料有限公司董事长、岳阳 市顺达炉窑节能服务有限公司执行董事、 岳阳市顺鑫物资回收有限公 司执行董事.

2、范振杰简历 范振杰,男,中国国籍,1968 年8月出生,无境外永久居留权, 大专学历.2006 年清华大学继续教育学院 EMBA 高级工商管理研究生 课程进修班结业.曾任职于登电集团水泥有限公司、登电集团铝加工 有限公司、河南永登铝业有限公司、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公 司历任车间主任、企管部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理 等职务,2015 年12 月起,任公司副总经理.现任公司第一届董事会 董事、副总经理.